Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг открытого акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния»
«Информация о принятых советом директоров решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЧЧЗ «Молния»
13 Место нахождения эмитента Россия, Челябинская область, г Челябинск, ул Цвиллинга, 25
14 ОГРН эмитента 1027403875245
15 ИНН эмитента 7453006148
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45629-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: ччз-молниярф
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров: 04 мая 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: № 6 от 04 мая 2012 года
23 Содержание решения, принятого Советом директоров:
231 Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО ЧЧЗ «Молния» на следующих условиях:
1) Дата и место проведения годового общего собрания акционеров: 01 июня 2012 года в 11 час 00 мин по адресу: г Челябинск, ул Цвиллинга, 25 в помещении приемной завода
2) Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание)
3) Дата и место регистрации участников собрания: 01 июня 2012 года 10 час 30 мин г Челябинск, ул Цвиллинга, 25, ОАО ЧЧЗ «Молния» в помещении приемной завода
232 Утвердить следующий порядок о сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров : путем размещения объявления в газете «Вечерний Челябинск»
233 Утвердить следующую повестку дня собрания:
1 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2011 г, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2 Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам 2011 года
3 Утверждение отчета ревизионной комиссии
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание ревизионной комиссии Общества
6 Решение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров общества, действовавшим в 2011 году
7 Утверждение аудитора Общества
8 Утверждение решений Совета директоров за 2011 год
9 Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору управления коммерческой недвижимостью
10 О продаже недвижимого имущества
11 О результатах аудиторской проверки Общества
12 О создании Общества с ограниченной ответственностью
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09 мая 2012 года по адресу: г Челябинск, Цвиллинга, 25 ОАО ЧЧЗ «Молния» в юридическом отделе в понедельник, среда, четверг с 9 час 00 мин до 12 час 00 мин
3 Подпись
31 Генеральный директор А Л Бураковский
(подпись)
32 Дата 04 мая 2012 года
