1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КРК «Рыбфлот – ФОР»
1.3. Место нахождения эмитента: 236039, г. Калининград, ул. Суворова, 57
1.4. ОГРН эмитента: 1033905800235
1.5. ИНН эмитента: 3908025372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02785-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.for-group.ru/krk/report.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения собрания: 25 июня 2012г.
2.4. Место проведения собрания - г. Калининград, ул. Железнодорожная, 2, (ДК железнодорожников).
2.5. Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 236039, г. Калининград, ул. Суворова, 57, каб. №106.
2.6. Начало собрания – 11ч.00мин.
2.7. Начало регистрации участников - 10ч.00мин.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в собрании: 09.05.2012г.
2.9. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли по итогам 2011 финансового года. Объявление дивидендов по акциям.
3. Утверждение аудитора на 2012 год.
4. Выборы нового состава ревизионной комиссии.
5. Выборы нового состава Совета директоров.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.10. Порядок ознакомления с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания: с 21.05.12г. по рабочим дням с 14.00 до 17.00 по адресу г. Калининград, ул. Суворова, 57, каб. № 106 при предъявлении паспорта. В случае внесения изменений в реестр акционеров после даты составления списка лиц, имеющих право участия в собрании, дополнительно необходимо предъявить выписку из реестра акционеров. Изготовление копий документов производится по письменному запросу в 7-дневный срок за плату – 5,90 руб. за 1 лист (с НДС).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. А. Тер-Тумасов
3.2. Дата « 05 » мая 2012 г.
