СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Котласлесстрой"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Котласлесстрой”
13 Место нахождения эмитента Россия, Архангельская область, г Котлас,
ул Новая Ветка, д3, корпус 45
14 ОГРН эмитента 1022901025520
15 ИНН эмитента 2904002196
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 01946-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsfcru/otchet
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения: кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров соблюден; результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «За» - единогласно
22 Содержание решений, предусмотренных пунктом 6221 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу 1: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Котласлесстрой» за 2011 г
Решение по вопросу 2: Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать
Решение по вопросу 3: Предварительно утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции
Решение по вопросу 4: Предварительно утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции
Решение по вопросу 5: Предварительно утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции
Решение по вопросу 6: Включить ООО «Аудиторская компания «Орион» в бюллетень для голосования по вопросу «Утверждение аудитора Общества» на годовом общем собрании акционеров Общества
Решение по вопросу 7:
1 Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, постоянно работающим в Совете директоров общую сумму в размере 300 тыс руб – Бутакову АВ, Боровому ЛГ, Чирковой ЛА, Южакову МА
2 Размер оплаты услуг членам ревизионной комиссии устанавливается за дни проведения ревизии и оформления документов из расчета средней заработной платы главного бухгалтера Общества Дни работы для оплаты определяется протоколом заседания ревизионной комиссии
3 Выплачивать ежемесячно вознаграждение председателю Совета директоров 47520 рублей с дальнейшей индексацией и вознаграждение за выслугу лет
Решение по вопросу 8: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №1)
Решение по вопросу 9: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №2)
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04052012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05052012, №11
3 Подпись
31 Генеральный директор ________________________ Бутаков АВ
32 Дата «05» мая 2012 г мп
