о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наиме-нование) Закрытое акционерное общество «Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1022304011751
1.5. ИНН эмитента 2335000140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58482-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 июня 2012 г. в Доме культуры, расположенном по адресу: Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.12.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Закрытому акционерному обществу «Кубань» по почтовому адресу: 353154, Краснодарский край, Кореновский район, станица Журавская, ул. Красная, д.21.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (ак-ционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 20.06.2012 в 11.00
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия)
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (ак-ционеров) эмитента: 05.05.2012
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Кубань» за 2011 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) ЗАО «Кубань» за 2011 г.
3. О распределении прибыли и убытков ЗАО «Кубань»
4. О выплате дивидендов по итогам 2011 года
5. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Кубань».
6. Утверждение аудитора ЗАО «Кубань» на 2012 г.
7. Об утверждении Устава ЗАО «Кубань» в новой редакции.
8. Избрание совета директоров ЗАО «Кубань».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляются для ознакомления акционерам с 30 мая 2012 г. по 19 июня 2012 г. в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.21.
3. Подпись
3.1. Директор Кореновского филиала ЗАО «АгроГард» В.И. Войненков
(подпись)
3.2. Дата « 05» мая 2012 г.
