1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Омский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МО»
1.3. Место нахождения эмитента 644073, г. Омск, ул. Солнечная 2-я, 42 а
1.4. ОГРН эмитента 1025501377890
1.5. ИНН эмитента 5507005446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00383-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации miasokombinat-omsk.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 мая 2012 г., 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а, кабинет директора, 10-00.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99.9810%
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение внутренних положений Общества в новой редакции, а именно: Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Директоре Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 888 305 234 99.99999
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 48 0.00001
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2011 год.
2.
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 888 305 234 99.99999
ПРОТИВ 48 0.00001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:
В связи с отсутствием прибыли дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не выплачивать.
3.
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 888 305 282 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
4.
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 888 305 282 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:
Утвердить внутренние положения Общества в новой редакции, а именно: Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Директоре Общества.
5.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Архипов Георгий Юрьевич 888 305 282
2. Кравченко Наталья Владимировна 888 305 282
3. Стрельников Дмитрий Александрович 888 305 282
4. Стерлягов Андрей Владимирович 888 305 282
5. Шкотов Андрей Владимирович 888 305 282
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.
Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Архипов Георгий Юрьевич;
2. Кравченко Наталья Владимировна;
3. Стрельников Дмитрий Александрович;
4. Стерлягов Андрей Владимирович;
5. Шкотов Андрей Владимирович.
6.Докладчик сообщил, что в соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Таким образом, в голосовании по вопросу №6 повестки дня не имели права участия 888 305 223 голосующих акции Общества.
Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества и голосование по вопросу №6 повестки дня составляет 169 006.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в Общем собрании акционеров Общества по вопросу №6 повестки дня Собрания: 59, что составляет 0.0349 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 Повестки дня Собрания отсутствовал.
В связи с чем вопрос №6 повестки дня Собрания рассмотрению не подлежит и голосование по нему не проводилось.
Решение по вопросу № 6 повестки дня: не принято.
7. голосовании по вопросу № 7 Повестки дня собрания: "Утверждение Аудитора Общества", голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Индивидуальный предприниматель Эмбулаева Наталия Владимировна, ОГРН 307550322100018, свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество».
888 305 234 99.99999 0 0.0000 48 0.00001
Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Аудитором Общества Индивидуального предпринимателя Эмбулаеву Наталию Владимировну, ОГРН 307550322100018, свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 04.05.2012 № 4
3. Подпись
3.1. Директор Ю.Ю. Вишневецкий
(подпись)
3.2. Дата “ ” 20 г. М.П.
