о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Апатит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Апатит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1025100561012
1.5. ИНН эмитента 5103070023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00005-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/apatit/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предложении совета директоров общему собранию акционеров Общества.
2. О внесении изменений в решение совета директоров ОАО «Апатит» от 27.04.2012 г. по вопросу №7 повестки дня заседания «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
3. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и определение порядка ее предоставления.
4. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подписи
3.1. Директор Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ» -
Генеральный директор ОАО «Апатит»,
действующий на основании договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
от 04.09.2002г. и доверенности б/н от 01.06.2010г. _______________ К.В. Никитин
(подпись)
3.2. Дата «05» мая 2012 г. М.П.
