1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «ИнфоТехСервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ИнфоТехСервис»
1.3. Место нахождения эмитента: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1037835027933
1.5. ИНН эмитента: 7816204361
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02512-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gmstr.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета Директоров присутствуют члены Совета Директоров, в совокупности обладающие 5 (Пятью) голосами, что составляет 100% от общего количества голосов. Кворум для принятия решения имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. По вопросу «О размере дивидендов»: За – единогласно
2. По вопросу «О созыве Годового общего собрания акционеров»: За – единогласно
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По вопросу «О размере дивидендов»:
«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2011 год».
2. По вопросу «О созыве Годового общего собрания акционеров»:
«Созвать Годовое общее собрание акционеров 06 июня 2012г. в 11-20 часов в форме совместного присутствия по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчета о прибылях и убытках
2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов
3. Утверждение аудитора
4. О количестве членов Совета Директоров
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание Ревизионной комиссии
7. Об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10-20.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании – 10 мая 2012 г.
Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров в соответствии с Уста¬вом ОАО «ИнфоТехСервис» публикуется в газете «Смена».
Перечень информации (материалов) к Годовому общему собранию акционеров:
- годовой отчет за 2011г., годовая бухгалтерская отчетность за 2011г., в том числе отчет о прибылях и убытках
-рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года
- заключение Ревизионной комиссии
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Обще¬ства
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Указанная информация (материалы) предоставляются по требованию акционеров Общества по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А по рабочим дням в часы работы исполнительного органа Общества с 10 мая 2012 г.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров в соответствии с Приложением».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: б/н от 05 мая 2012г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «ИнфоТехСервис» Фирсов А.Д.
3.2. Дата “05” мая 2012 г.
М.П.
