о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Клинический санаторий Главмосстроя «Валуево»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КС Главмосстроя "Валуево"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 142780, Московская область, Ленинский район, поселок Валуево
1.4. ОГРН эмитента: 1035000904949
1.5. ИНН эмитента: 7710013582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08319-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrz.ru/main/info.html
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2012 года.
Место проведения общего собрания: 142784, МО, Ленинский р-н, пос. Валуево, ОАО «КС Главмосстроя «Валуево».
Время начала регистрации участников общего собрания: 10:30
Время окончания регистрации участников общего собрания: 11:40
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:45
Время закрытия общего собрания: 12:00
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 58 294 (89.7521% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется по всем вопросам.
Собрание признается правомочным.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1-й вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 64 950.
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 294 (89.7521% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется
Результаты голосования:
«ЗА» 57 124 Голосов (97.9929 %)
«ПРОТИВ» - 0 Голосов (0.0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Голосов (0.0000 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня для голосования по данному вопросу повестки дня недействительным (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс): 1 170 Голосов (2.0071 %)
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 0 Голосов (0.0000 %)
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
2-й вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 64 950.
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 294 (89.7521% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется
Результаты голосования:
«ЗА» 58 134 голосов (99.7255 %)
«ПРОТИВ» - 0 Голосов (0.0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 (0.1029 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня для голосования по данному вопросу повестки дня недействительным (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс): 100 голосов (0.1715%)
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 0 Голосов (0.0000 %)
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли за 2011 финансовый год. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам за 2011 финансовый год не объявлять и не выплачивать».
3-й вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 454 650.
2. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 408 058 (89.7521 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется
Результаты голосования:
1 Езубов Павел Алексеевич За 57 514 голосов
2 Костина Мария Александровна За 57 514 голосов
3 Полякова Ирина Владимировна За 57 514 голосов
4 Козаченко Дмитрий Сергеевич За 57 514 голосов
5 Колесников Сергей Евгеньевич За 61 644 голосов
6 Комиссарова Елена Ивановна За 57 514 голосов
7 Рыжов Денис Игоревич За 57 514 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Недействителен 1 330 голосов
Не голосовал 0 голосов
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества:
1. Езубов Павел Алексеевич
2. Костина Мария Александровна
3. Полякова Ирина Владимировна
4. Козаченко Дмитрий Сергеевич
5. Колесников Сергей Евгеньевич
6. Комиссарова Елена Ивановна
7. Рыжов Денис Игоревич
4-й вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 64 950.
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 294 (89.7521% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется
Результаты голосования:
1. Варфоломеев Георгий Анатольевич
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 58 194 Голосов (99.8285%)
Против 0 Голосов (0.0000%)
Воздержался 0 Голосов (0.0000%)
2. Миронова Наталья Александровна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 58 194 Голосов (99.8285%)
Против 0 Голосов (0.0000%)
Воздержался 0 Голосов (0.0000%)
Недействителен 100 Голосов (0.1715 %)
Не голосовал 0 Голосов (0.0000 %)
Принятое решение:
«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Варфоломеев Георгий Анатольевич
2. Миронова Наталья Александровна»
5-й вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 64 950.
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 294 (89.7521% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется
Результаты голосования:
За 58 194 Голосов (99.8285%)
Против 0 Голосов (0.0000%)
Воздержался 0 Голосов (0.0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня для голосования по данному вопросу повестки дня недействительным (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс): 100 голосов (0.1715 %)
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 0
Принятое решение:
«Утвердить ООО «Метроэк» аудитором Общества на 2012 год.»
6-й вопрос повестки дня: Утверждение устава Общества в новой редакции.
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 64 950.
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 294 (89.7521% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется
Результаты голосования:
За 58 194 Голосов (99.8285%)
Против 0 Голосов (0.0000%)
Воздержался 0 Голосов (0.0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня для голосования по данному вопросу повестки дня недействительным (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс): 100 голосов (0.1715 %)
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 0
Принятое решение:
«Утвердить устав Общества в новой редакции.»
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Дата составления протокола общего собрания: 28.04.2012; Протокол № 1-28/04/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации ООО «ГОСТ Отель Менеджмент» C.Е.Колесников
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М. П.
