об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1022304011751
1.5. ИНН эмитента 2335000140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58482-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых наблюдательным советом эмитента: «Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Кубань» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Кубань» провести 20 июня 2012 г. в Доме культуры, расположенном по адресу: Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.12;
Время начала проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Кубань» – 12 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в таком собрании – 11 час. 00 мин.;
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Закрытому акционерному обществу «Кубань» по почтовому адресу: 353154, Краснодарский край, Кореновский район, станица Журавская, ул. Красная, д.21;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Кубань» – 05 мая 2012 г.;
В повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Кубань» включить рассмотрение следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Кубань» за 2011 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) ЗАО «Кубань» за 2011 г.
3. О распределении прибыли и убытков ЗАО «Кубань»
4. О выплате дивидендов по итогам 2011 года
5. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Кубань».
6. Утверждение аудитора ЗАО «Кубань» на 2012 г.
7. Об утверждении Устава ЗАО «Кубань» в новой редакции.
8. Избрание совета директоров ЗАО «Кубань».
о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Кубань» должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Кубань» должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом и опубликовано в газете «Кореновские вести» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;
При подготовке к проведению общего собрания акционеров ЗАО «Кубань» акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация (материалы): протокол совета директоров ЗАО «Кубань» о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Кубань»; годовой отчет ЗАО «Кубань» за 2011 г.; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ЗАО «Кубань» за 2011г.; годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Кубань» за 2011г.; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Кубань» за 2011 г.; заключение аудитора; сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию ЗАО «Кубань», проект Устава ЗАО «Кубань». Указанная информация (материалы) предоставляются для ознакомления акционерам с 30 мая 2012 г. по 19 июня 2012 г. в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Краснодарский край, Кореновский р-н, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.21.
Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для голосования»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания наблюдательного совета эмитента от 05.05.2012, номер протоколу не присваивался
3. Подпись
3.1. Директор Кореновского филиала ЗАО «АгроГард» В.И. Войненков
(подпись)
3.2. Дата « 05» мая 2012 г.
