1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Центрметаллургремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦМР"
1.3. Место нахождения эмитента: 300027, г. Тула, ул. Кутузова, 100
1.4. ОГРН эмитента: 1027100690022
1.5. ИНН эмитента: 7105008049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02816-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.binakon.ru/clients/ZMR.htm
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 27 апреля 2012, г.Тула, ул. Кутузова, 100, 3 этаж, 11-00;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 59,98%;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение счетной комиссии и порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2011 года
3. Утверждение аудитора общества.
4. О дивидендах по акциям 2011г.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Центрметаллургремонт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 1 вопросу повестки дня – 11660(100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 1 вопросу повестки дня - нет;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 1 вопросу повестки дня – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня годового общего
собрания:
Порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Центрметаллургремонт» - утвердить:
Председательствует на собрании генеральный директор .
По вопросам повестки дня для выступления председателя – до 10 мин.
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня подводятся после завершения обсуждения первого вопроса, после времени, отведенного для голосования по первому вопросу повестки дня (2 мин.), для чего объявить перерыв на 2 мин.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставить время для голосования – 2 мин.
Итоги голосования по 2-7 вопросам повестки дня подводятся после завершения обсуждения последнего 7 вопроса повестки дня, после времени, предоставленном лицам, не проголосовавшим после обсуждения последнего 7 вопроса и до закрытия общего собрания, для чего объявить перерыв на 5 минут.
Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на общем собрании акционеров.
Сонина Л.А., Ермалюк Н.Е., Дерденкова А.С.. утверждены членами счетной комиссии.
Чинкова А.В. утверждена секретарем собрания.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 2 вопросу повестки дня – 11660(100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 2 вопросу повестки дня – нет;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 2 вопросу повестки дня – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня годового общего собрания:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2011 года.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 3 вопросу повестки дня – 11660(100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 3 вопросу повестки дня – нет;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 3 вопросу повестки дня – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания:
Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Фирма «Оценщик».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 4 вопросу повестки дня – 11660 (100 %);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 4 вопросу повестки дня – нет;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 4 вопросу повестки дня – нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания:
Дивиденды по акциям за 2011г. не выплачивать.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания:
Формулировка решения по вопросу № 5,
поставленного на голосование
«Избрать членами Совета директоров
Общества: Число голосов,
отданных за вариант голосования
по 5 вопросу повестки дня
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата «За» «Против» «Воздержался»
1. Козлов Константин Юрьевич 11660 нет нет
2. Новиков Алексей Петрович 11660 нет нет
3. Сидоренкова Татьяна Николаевна 11660 нет нет
4. Чевакина Елена Ивановна 11660 нет нет
5. Чинкова Антонина Васильевна 11660 нет нет
Формулировка решения, принятая общим собранием по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания:
Принято РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Центрметаллургремонт» (Фамилия Имя Отчество) :
1.Козлов Константин Юрьевич.
2.Новиков Алексей Петрович.
3. Сидоренкова Татьяна Николаевна.
4. Чевакина Елена Ивановна.
5. Чинкова Антонина Васильевна.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 6 вопросу повестки дня -5830 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 6 вопросу повестки дня – нет;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 6 вопросу повестки дня – нет.
Формулировка решения, принятая общим собранием по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания:
Избрать ревизором Общества Степанову Анну Васильевну
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 7 вопросу повестки дня -11660(100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 7 вопросу повестки дня – нет;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 7 вопросу повестки дня – нет.
Формулировка решения, принятая общим собранием по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Центрметаллургремонт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 3 мая 2012. №66
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЦМР» ________________________ А.П.Новиков 3.2. Дата «03» мая 2012г. М.П.
