Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МК «Ульяновский»
1.3. Место нахождения эмитент 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 12
1.4. ОГРН эмитента 1027301483274
1.5. ИНН эмитента 7303001165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00123-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
6. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты.
7. О Совете директоров Общества.
8. О Ревизионной комиссии Общества.
9. Об аудиторе Общества.
10. Об оплате услуг аудитора Общества.
11. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
12. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
14. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
15. Об условиях договора с регистратором Общества на выполнение функций Счетной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО МК «Ульяновский» _______________ В.И. Малыхин
(подпись)
МП
Дата: 05 мая 2012 г.
