1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МКБ «Замоскворецкий»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, ул.Б.Полянка, д. 42/2, стр.4
1.4. ОГРН эмитента 1027739661498
1.5. ИНН эмитента 7714044415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01640B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zambank.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Экономика и жизнь»
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания Совета Директоров, на котором принято соответствующее решение - 05.05.2012
дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором принято соответствующее решение – 05.05.2012, Протокол № 373-А
содержание решения, принятого Советом Директоров
По первому вопросу повестки дня « О регламенте заседания Совета директоров Банка»
Формулировка решения:
1) Открыть заседание Совета директоров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
2) Уполномочить г-д Капелинского И.Ю. (Председателя заседания) и Сапачеву И.В. (секретаря заседания Совета директоров) подписать Протокол заседания Совета директоров.
3) Утвердить предложенную на рассмотрение Совета директоров Банка Повестку дня
Решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня «О проведении Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» и форме его проведения».
Формулировка решения:
Провести Годовое Общее Собрание Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» в форме очного собрания.
Решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня «О дате, месте, времени проведении Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» и о времени начала/окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
Формулировка решения:
1) Назначить для проведения Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»:
дату: 18.06.2012 года,
место: город Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, стр. 4, комната 402,
время 13.00, а также,
2) Назначить для проведения Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»:
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
12.30,
время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
12.55.
Решение принято единогласно
По четвертому вопросу повестки дня «О дате составления cписка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
Формулировка решения:
Составить список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» на дату 10.05.2012 года.
Решение принято единогласно
По пятому вопросу повестки дня «О проекте распоряжения о составлении cписка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
Формулировка решения:
Утвердить предложенный проект распоряжения о составлении Списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
Решение принято единогласно
По шестому вопросу повестки дня «О Повестке дня Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
Формулировка решения:
Утвердить предложенную Повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»:
1. О Регламенте Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
2. Об избрании Счетной Комиссии Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
3. Об отчете Совета Директоров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» за 2011 финансовый год.
4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей.
5. О количественном составе Совета директоров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
6. О персональном составе Совета директоров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
7. Об Отчете Ревизора Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» за 2011 финансовый год
8. О выплате вознаграждения и компенсации Ревизору Банка в период исполнения им своих обязанностей.
9. Об избрании Ревизора Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» и установлении размеров вознаграждения и компенсации, выплачиваемых Ревизору Банка.
10. Об утверждении аудиторского Заключения по результатам аудита Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» по итогам деятельности за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.
11. Об утверждении Годового бухгалтерского отчета Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» за 2011 год.
12. Об утверждении Годового отчета Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» за 2011 финансовый год.
13. О распределении прибыли Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» и выплате (объявлении) дивидендов за 2011 финансовый год.
14. Об утверждении аудитора Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
15. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
16. О внесении изменений в Устав Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
17. Об итоговых материалах Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
Решение принято единогласно
По седьмому вопросу повестки дня «О порядке сообщения акционерам Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» и о тексте сообщения».
..
Формулировка решения:
Сообщить акционерам о проведении Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» в соответствии с п. 12.8. Устава Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» путем опубликования в газете «Экономика и жизнь» путем размещения текста.
Решение принято единогласно
По восьмому вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
Формулировка решения:
Утвердить предложенный проект Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» и «Проект решений Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»»
Решение принято единогласно
По девятому вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
Формулировка решения:
Использовать формы и текст бюллетеней для голосования/кумулятивного голосования по поводу избрания членов Совета директоров в соответствии Приложениями 1 и 2 «Положения об общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
Решение принято единогласно
По десятому вопросу повестки дня «О секретаре Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
Формулировка решения:
Избрать Секретарем Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» г-жу Сапачеву И.В.
Решение принято единогласно
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об отчете исполнительных органов Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
Формулировка решения:
1) Признать работу единоличного исполнительного органа Банка удовлетворительной.
2) Признать работу коллегиального исполнительного органа Банка удовлетворительной.
3) Утвердить предложенный вниманию Совета директоров Отчет Правления Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
Решение принято единогласно
По двенадцатому вопросу повестки дня «Об отчете Службы Внутреннего Контроля Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»»
Формулировка решения:
1) Признать работу Службы Внутреннего Контроля ОАО МКБ «Замоскворецкий» в отчетном периоде удовлетворительной.
2) Утвердить предложенный вниманию Совета директоров проект Отчет Службы Внутреннего Контроля Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»» включающий в себя Справку о состоянии Системы внутреннего контроля банка
Решение принято единогласно
По тринадцатому вопросу повестки дня «О Годовом отчете Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»».
Формулировка решения:
Представить в предложенном виде вниманию проект Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» Годовой отчет Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» за отчетный период».
Решение принято единогласно
По четырнадцатому вопросу повестки дня «О проекте Годового бухгалтерского отчета Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» за 2011 год».
Формулировка решения:
Представить в предложенном виде вниманию Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» проект Годовой бухгалтерской отчетности Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» за 2011 год
Решение принято единогласно
По пятнадцатому вопросу повестки дня «О предложении по распределению чистой прибыли Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» за 2011 год и выплате (объявлении) дивидендов»
Формулировка решения:
Внести на рассмотрение Годового Общего Собрания Акционеров ОАО МКБ «Замоскворецкий» следующее предложение:
- Балансовую чистую прибыль ОАО МКБ «Замоскворецкий» за 2011 финансовый год не распределять;
- Дивиденды акционерам не выплачивать (не объявлять).
Решение принято единогласно
По шестнадцатому вопросу повестки дня «О проекте Отчета Совета директоров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»».
Формулировка решения:
Представить в предложенном виде вниманию Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» проект Отчета Совета директоров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» за отчетный период»
Решение принято единогласно
По семнадцатому вопросу повестки дня «О предложении по выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»».
Формулировка решения:
Внести на рассмотрение Годового Общего Собрания Акционеров ОАО МКБ «Замоскворецкий» следующее предложение - вознаграждения членам Совета директоров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» выплатить в соответствии с расчетом
Решение принято единогласно
По восемнадцатому вопросу повестки дня «О предложении по количественному и персональному составу Совета директоров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
Формулировка решения:
Внести предложение в Повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» о количественном и персональном составе Совета директоров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» - избрать в состав Совета директоров Банка 8 человек, в том числе:
г-на Бударина Илью Леонидовича,
г-жу Детистову Ирину Владимировну,
г-на Капелинского Игоря Юрьевича,
г-жу Киселеву Евгению Юрьевну,
г-на Кожанова Александра Васильевича
г-жу Сапачеву Ирину Владимировну,
г-на Тафинцева Вадима Владимировича,
г-на Хохлова Виталия Ивановича.
Решение принято единогласно
По девятнадцатому вопросу повестки дня «О заключении Ревизора о достоверности данных Годового отчета Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк»
Формулировка решения:
Внести на рассмотрение Годового Общего Собрания Акционеров ОАО МКБ «Замоскворецкий» заключение Ревизора о достоверности данных Годового отчета Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
Решение принято единогласно
По двадцатому вопросу повестки дня «О предложении по выплате вознаграждения и компенсации Ревизору Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»».
Формулировка решения:
Внести на рассмотрение Годового Общего Собрания Акционеров ОАО МКБ «Замоскворецкий» следующее предложение – выплатить вознаграждение Ревизору Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» в размере 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Решение принято единогласно
По двадцать первому вопросу повестки дня «О предложении по кандидатурам на должность Ревизора Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
Формулировка решения:
Внести предложение в Повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» об избрании Ревизором Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» г-на Смирнова Игоря Владимировича.
Решение принято единогласно
По двадцать второму вопросу повестки дня «О предложении по количественному и персональному составу Счетной комиссии Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
Формулировка решения:
Внести предложение в Повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» о количественном и персональном составе Счетной комиссии Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» - избрать в состав Счетной комиссии Банка 3 человек, в том числе г-д:
Маногарова Наталия Викторовна,
Соболева Наталья Владимировна,
Траченко Валерий Владимирович
Решение принято единогласно
По двадцать третьему вопросу повестки дня «О предложении для утверждения аудитора Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
Формулировка решения:
1) Рекомендовать Годовому Общему Собранию поручить осуществление аудита по всем направлениям деятельности Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» в 2012 финансовом году Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бизнес и капитал».
2) Одобрить предложенный Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бизнес и капитал» текст проекта договора на оказание аудиторских услуг и уполномочить подписать его от имени ОАО МКБ «Замоскворецкий» Председателя Правления г-на Бударина И.Л. и исполняющего обязанности Главного бухгалтера г-жу Камагаеву С.Л.
Решение принято единогласно
По двадцать четвертому вопросу повестки дня «О проекте Положения об общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»».
Формулировка решения:
Одобрить проект Положения об общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» и внести его на рассмотрение Годового Общего Собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
Решение принято единогласно
По двадцать пятому вопросу повестки дня «О проекте изменений, вносимых в Устав Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»».
Формулировка решения:
Одобрить проект изменений, вносимых в Устав Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» и внести его на рассмотрение Годового Общего Собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»
Решение принято единогласно
По двадцать шестому вопросу повестки дня «О публикации Сообщения о существенных фактах и тексте сообщения»
Формулировка решения:
Утвердить предложенный текст сообщения. Опубликовать текст сообщения в печатных органах определенных в п. 12.8 Устава Открытого Акционерного Общества Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий».
Решение принято единогласно
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО МКБ «Замоскворецкий»» И.Л. Бударин
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” мая 2012 г. М.П.
