1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): закрытое акционерное общество "Нижегородпромкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, 52-а
1.4. ОГРН эмитента: 1025204417402
1.5. ИНН эмитента: 5263006241
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10681-I
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rusmol.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров — годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров — совместное присутствие акционеров
2.3. Дата, время и место проведения собрания — 04 мая 2012 года в 11.00 час., в кабинете генерального директора по адресу: 603037 г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, 52-А.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
По первому вопросу 599 505 голосов, что составляет 99,9 %. Кворум имеется.
По второму вопросу 599 505 голосов, что составляет 99,9 %. Кворум имеется.
По третьему вопросу 599 505 голосов, что составляет 99,9 %. Кворум имеется.
По четвертому вопросу 599 505 голосов, что составляет 99,9 %. Кворум имеется.
По пятому вопросу 599 505 голосов, что составляет 99,9 %. Кворум имеется.
По шестому вопросу 599 505 голосов, что составляет 99,9 %. Кворум имеется.
По седьмому вопросу 599 505 голосов, что составляет 99,9 %. Кворум имеется.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:
По первому вопросу:
Избрание лица, уполномоченного общество для осуществления функций счетной комиссии.
"За" - 599 505 голосов или 100 % от присутствующих на собрании
"Против" - нет, "Воздержался" - нет
РЕШИЛИ: Избрать лицом, уполномоченным обществом для осуществления функций счетной комиссии А.С.Шлыкова.
По второму вопросу:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
"За" - 599 505 голосов или 100 % от присутствующих на собрании
"Против" - нет, "Воздержался" - нет
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
По третьему вопросу: О дивидендах за 2011 год.
"За" - 599 505 голосов или 100 % от присутствующих на собрании
"Против" - нет, "Воздержался" - нет
РЕШИЛИ: По итогам 2011 года выплатить акционерам общества дивиденды в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок до 05 июня 2012 года.
По четвертому вопросу: Утверждение аудитора Общества.
"За" - 599 505 голосов или 100 % от присутствующих на собрании
"Против" - нет, "Воздержался" - нет
РЕШИЛИ: Аудитора на 2012 год не утверждать.
По пятому вопросу: Избрание генерального директора общества.
Результаты голосования за кандидатуру Гринченко Олега Георгиевича:
"За" - 599 505 голосов или 100 % от присутствующих на собрании
"Против" - нет, "Воздержался" - нет
РЕШИЛИ: Избрать генеральным директором общества Гринченко Олега Георгиевича сроком на 2 г.
По шестому вопросу: Избрание ревизионной комиссии.
Долинина Галина Витальевна:
"За" - 599 505 голосов или 100 % от присутствующих на собрании
"Против" - нет, "Воздержался" - нет
Вагина Вера Алексеевна:
"За" - 599 505 голосов или 100 % от присутствующих на собрании
"Против" - нет, "Воздержался" - нет
РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Долинина Галина Витальевна
Вагина Вера Алексеевна
По седьмому вопросу:
Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Приволжском Федеральном округе с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной статьей 30 Федерального Закона "О рынке ценных бумаг.
"За" - 599 505 голосов или 100 % от присутствующих на собрании
"Против" - нет, "Воздержался" - нет
РЕШИЛИ: Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Приволжском Федеральном округе с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной статьей 30 Федерального Закона "О рынке ценных бумаг".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № 7 от 04.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Нижегородпромкомплект"
О.Г.Гринченко
3.2. Дата - 05 мая 2012 г.
