1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НБ "ТРАСТ" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027800000480
1.5. ИНН эмитента 7831001567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03279B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trust.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров:
В заседании Совета директоров НБ «ТРАСТ» (ОАО) приняли участие 5 (Пять) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам:
Итоги голосования по вопросу 3:
«ЗА» – 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Итоги голосования по вопросу 7:
«ЗА» – 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Итоги голосования по вопросу 8:
«ЗА» – 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Итоги голосования по вопросу 9:
«ЗА» – 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Итоги голосования по вопросу 10:
«ЗА» – 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Содержание решений, принятых советом директоров:
По 3 вопросу повестки дня «Об утверждении Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 3840 от 01.03.2010г., заключенного с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 3840 от 01.03.2010г., заключенного с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», в редакции, изложенной в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
2. Поручить Исполняющему обязанности Председателя Правления Банка Е.В. Кривошеевой подписать Дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 3840 от 01.03.2010г., заключенного с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», в редакции, изложенной в Приложении №2к настоящему Протоколу.
По 7 вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров НБ «ТРАСТ» (ОАО)».
• созвать годовое общее собрание акционеров НБ «ТРАСТ» (ОАО) (далее – «Собрание»);
• утвердить дату и время проведения Собрания – «15 » июня 2012 года в «11» часов «00» минут по московскому времени;
• утвердить время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников «10» часов «00» минут по московскому времени;
• утвердить место проведения Собрания: 105066, Российская Федерация. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1;
• утвердить форму проведения Собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
• утвердить почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
• утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «12» июня 2012г.;
• установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «10» мая 2012 года;
• утвердить следующую повестку дня Собрания:
Первый вопрос: Об избрании Совета директоров Банка.
Второй вопрос: Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
Третий вопрос: Об утверждении аудитора Банка на 2012-2013 гг.
Четвертый вопрос: Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 г.
Пятый вопрос: О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Банка за 2011 год.
Шестой вопрос: Об одобрении сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
• утвердить форму и текст бюллетеней для голосования;
• предоставить акционерам информацию о проведении Собрания путем направления соответствующего уведомления (с приложением бюллетеней для голосования) заказным письмом в срок не позднее «25» мая 2012 года;
• утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам до проведения Собрания:
1. годовой отчет Банка за 2011 год;
2. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2011 год;
3. заключение аудитора и Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годового отчета Банка за 2011 год;
4. сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка;
5. рекомендации Совета директоров Банка в отношении:
- аудитора Банка на 2012-2013 годы и размере оплаты его услуг;
- распределения прибыли и убытков Банка по результатам 2011 года, а также о размере и порядке выплаты дивидендов по акциям Банка;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Установить, что информация (материалы) к Собранию должны быть предоставлены для ознакомления акционерам НБ «ТРАСТ» (ОАО), начиная с даты «25» мая 2012 года по адресу: 105066, Российская Федерация. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1, с 10-00 до 18-00 часов в рабочие дни; контактное лицо – секретарь Совета директоров НБ «ТРАСТ» (ОАО) Сидорова Т.А., тел. (495) 647-25-85;
• уполномочить регистратора НБ «ТРАСТ» (ОАО) – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г., ОГРН 1027739216757) и его сотрудников осуществить все необходимые действия, связанные с организацией проведения Собрания, в т.ч. осуществить рассылку лицам, имеющим право на участие в Собрании, уведомлений и бюллетеней для голосования, осуществить обработку полученных бюллетеней и подсчет голосов, а также подведение итогов голосования на Собрании. Утвердить условия прилагаемого договора между НБ «ТРАСТ» (ОАО) и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по сопровождению процедуры проведения Собрания.
По 8 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Банка за 2011 год»:
Утвердить годовой отчет Банка за 2011 год, подготовленный Исполняющим обязанности Председателя Правления Банка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По 9 вопросу повестки дня «Об утверждении списков кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка».
Утвердить следующие списки кандидатов:
для избрания в Совет директоров Банка:
- Беляев Сергей Леонидович;
- Дроздов Андрей Владимирович;
- Йенгар Карл;
- Курцер Григорий Маркович;
- Фетисов Николай Викторович;
- Эванс Кристофер Хью;
- Юров Илья Сергеевич.
для избрания в Ревизионную комиссию Банка:
- Мельникова Юлия Николаевна;
- Постнов Дмитрий Станиславович;
- Серебренников Дмитрий Вадимович.
По 10 вопросу повестки дня « О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Банка»
1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка принять решение не распределять прибыль, полученную Банком по результатам 2011 года в сумме 693 252 934,98 рублей, и не выплачивать дивиденды по акциям Банка за 2011 год;
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить в качестве внешнего аудитора Банка на период 2012-2013 годы для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (почтовый адрес:125047 Россия, Москва, ул.Лесная, д.5); для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, - ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (почтовый адрес: 101990 Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1). Утвердить верхний предел оплаты услуг аудиторов Банка на 2012-2013 годы в сумме, не превышающей 450 000 долларов США или ее эквивалента в иной валюте.
3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности со следующими лицами:
ЗАО «УК «ТРАСТ» (Россия);
ООО «УК «Доверие Капитал» (Россия);
TIB HOLDINGS LIMITED (Кипр);
T&IB Equities Limited (Кипр);
Moorgate Capital Management Ltd (Британские виргинские острова);
TIB Consultants Ltd (Кипр);
ООО «ТРАСТ-Брокер» (Россия);
ZAPLOMA INVESTMENTS LIMITED (Кипр);
WINSALA INVESTMENTS LIMITED (Кипр);
NEASPAL INVESTMENTS LIMITED (Кипр);
TRUST Investments London Limited (Великобритания);
NBT Investments Limited (Кипр);
TIB Investments Limited (Кипр);
Tactio Developers Limited (Кипр);
ОАО Банк «ТРАСТ» (Украина);
ООО «К4» (Россия);
Беляев Сергей Леонидович (Россия);
Фетисов Николай Викторович (Россия);
Юров Илья Сергеевич (Россия).
по:
- кредитованию;
- секьюритизации активов Банка или вышеуказанных лиц, привлечению долгового финансирования Банком (или вышеуказанными лицами) или с участием Банка (или вышеуказанных лиц), включая, не ограничиваясь, выпуск кредитных нот (Credit Linked Notes), кредитных нот участия (Loan Participation Notes), еврооблигаций или евробондов (Eurobonds) и других видов долговых инструментов;
- поручительству, залогу и иным видам обеспечения исполнения обязательств;
- размещению и привлечению векселей, депозитных сертификатов и иных ценных бумаг на рыночных условиях на любой срок;
- купле - продаже (мене) акций, облигаций и векселей российских и иностранных эмитентов;
- купле-продаже (мене) производных ценных бумаг и долговых обязательств российских и иностранных эмитентов;
- размещению и привлечению депозитов и вкладов на любой срок;
- открытию счетов, операциям по банковским счетам;
- уступке прав/приобретению прав;
- сделкам по зачету или неттингу;
- участию в уставном капитале (включая, но не ограничиваясь приобретением акций в ходе первичного размещения);
- иным сделкам, связанным с предоставлением денежных средств Банка на любой срок и при наличии обеспечения, одобренного Кредитным комитетом Банка (поручительства, залога, гарантии и т.п.).
Параметры сделок – каждая сделка не должна превышать 50% балансовой стоимости активов Банка на последнюю отчетную дату перед совершением сделки. Все перечисленные сделки совершаются в рамках лимитов цен или ставок Банка, а при отсутствии утвержденных лимитов ставок и цен – по рыночным ценам и ставкам по аналогичным сделкам.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения:
10 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения:
10 мая 2012 г. Протокол № 06/Н/12
2. Подпись
3.1. Юридический директор А.В. Титков
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 12 г.
