Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» уведомляет о корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении:
Сообщение об инсайдерской информации лица, являющегося инсайдером:
«Решения общих собраний участников (акционеров)» (опубликовано в ленте новостей Интерфакс 27042012 в 19:05)
Пункт 17 «Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации» изложен в следующем виде:
http://wwwtcbru/juridical/investment/info/finansbusiness/
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение об инсайдерской информации лица, являющегося инсайдером:
Решения общих собраний участников (акционеров)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинансБизнесГрупп»
13 Место нахождения эмитента 105066, г Москва, ул Новая Басманная, дом 37А
14 ОГРН эмитента 1067746478183
15 ИНН эмитента 7701653748
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36269-R
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwtcbru/juridical/investment/info/finansbusiness/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников: годовое (очередное) Общее собрание участников;
22 Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие);
23 Дата, место и время проведения общего собрания участников: «27» апреля 2012 г, 105066, г Москва, ул Новая Басманная, д 37А, комн №440/1, 13-00 ч
24 Кворум общего собрания участников: 100% голосов от общего числа голосов участников Общества
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется
25 Повестка дня общего собрания участников:
1 Об избрании председательствующего на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества
2 Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год и годового бухгалтерского баланса Общества за 2011 год
3 О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2011 года
4 Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества
5 Об избрании Ревизионной комиссии
6 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» с Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» с Обществом с ограниченной ответственностью «ФинТрансЛизинг» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ТрансКредитЛизинг» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ФинТрансГрупп» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ЛизингАктив» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансЛизинг» и/или Закрытым акционерным обществом «ТрансКредитФакторинг», в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников:
Вопрос № 1 Об избрании председательствующего на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества
Результаты голосования:
— ООО «ТрансКредитЛизинг» – «ЗА»;
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ОАО «ТрансКредитБанк» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА»
Решение принято единогласно
Вопрос № 2 Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год и годового бухгалтерского баланса Общества за 2011 год
Результаты голосования:
— ООО «ТрансКредитЛизинг» – «ЗА»;
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ОАО «ТрансКредитБанк» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА»
Решение принято единогласно
Вопрос № 3 О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2011 года
Результаты голосования:
— ООО «ТрансКредитЛизинг» – «ЗА»;
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ОАО «ТрансКредитБанк» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА»
Решение принято единогласно
Вопрос № 4 Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества
Результаты голосования:
— ООО «ТрансКредитЛизинг» – «ЗА»;
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ОАО «ТрансКредитБанк» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА»
Решение принято единогласно
Вопрос № 5 Об избрании Ревизионной комиссии
Результаты голосования:
— ООО «ТрансКредитЛизинг» – «ЗА»;
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ОАО «ТрансКредитБанк» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА»
Решение принято единогласно
Вопрос № 6 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» с Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
Результаты голосования:
— ООО «ТрансКредитЛизинг» – «ЗА»;
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА»
Решение принято
ОАО «ТрансКредитБанк» не принимает участие в голосовании в соответствии с п 93 Устава Общества
Вопрос № 7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» с Обществом с ограниченной ответственностью «ФинТрансЛизинг» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ТрансКредитЛизинг» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ФинТрансГрупп» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ЛизингАктив» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансЛизинг» и/или Закрытым акционерным обществом «ТрансКредитФакторинг», в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
Результаты голосования:
— ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль» – «ЗА»;
— ОАО «ТрансКредитБанк» – «ЗА»;
— ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6» – «ЗА»;
— ООО «Дейлис-Трейд» – «ЗА»;
— ООО «АвтоИнвестГруп» – «ЗА»
Решение принято
ООО «ТрансКредитЛизинг» не принимает участие в голосовании в соответствии с п 93 Устава Общества
27 Формулировки решений, принятых общим собранием участников:
Вопрос № 1 Избрать председательствующим на очередном (годовом) Общем собрании участников ООО «ФинансБизнесГрупп» - Крохина Алексея Владимировича
Вопрос № 2 Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 год
Вопрос № 3 Не распределять чистую прибыль Общества за 2011 год между участниками Общества, и оставить в распоряжении Общества 100% чистой прибыли для финансирования мероприятий, обеспечивающих производственное развитие Общества, либо для целей премирования и материального стимулирования работников Общества
Вопрос № 4 1) определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пять) членов
2) избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
— Кашлаков Дмитрий Валерьевич;
— Кирина Татьяна Михайловна;
— Потапова Елена Владимировна;
— Хамзин Рушан Ханяфиевич;
— Цыбульская Ольга Геннадьевна
Вопрос № 5 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
— Фомина Светлана Викторовна;
— Баранов Михаил Аркадьевич;
— Бокарева Евгения Александровна
Вопрос № 6 1) одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» с Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк», в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп»:
• сделки, связанные с привлечением заемных денежных средств (договоры о кредитной линии),
• сделки по отчуждению имущества (движимого и/или недвижимого),
• сделки по передаче движимого и/или недвижимого имущества в пользование,
• сделки по оказанию услуг (выполнению работ),
• предварительные договоры,
а также сделки, связанные с изменением и прекращением обязательств, возникших из вышеуказанных сделок, сделки по обеспечению исполнения обязательств, возникших из вышеуказанных сделок и сделки по перемене лиц в обязательствах, возникших из вышеуказанных сделок;
2) установить:
• предельную сумму, на которую может быть совершена одна такая одобряемая сделка, оплата по которой предусмотрена в рублях, - в размере 9 000 000 000,00 (Девять миллиардов и 00/100) рублей;
• предельную сумму, на которую может быть совершена одна такая одобряемая сделка, оплата по которой предусмотрена в евро, - в размере 220 500 000,00 (Двести двадцать миллионов пятьсот тысяч и 00/100) евро;
• предельную сумму, на которую может быть совершена одна такая одобряемая сделка, оплата по которой предусмотрена в долларах США, - в размере 322 100 000,00 (Триста двадцать два миллиона сто тысяч и 00/100) долларов США
Вопрос № 7 1) одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» с Обществом с ограниченной ответственностью «ФинТрансЛизинг» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ТрансКредитЛизинг» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ФинТрансГрупп» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ЛизингАктив» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «ФинансЛизинг» и/или Закрытым акционерным обществом «ТрансКредитФакторинг», в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп»:
• сделки, связанные с привлечением и выдачей заемных денежных средств;
• сделки по приобретению и отчуждению движимого имущества;
• сделки по получению и передаче движимого и/или недвижимого имущества во владение и пользование;
• сделки по оказанию услуг (выполнению работ);
• предварительные договоры,
а также сделки, связанные с изменением и прекращением обязательств, возникших из вышеуказанных сделок, сделки по обеспечению исполнения обязательств, возникших из вышеуказанных сделок и сделки по перемене лиц в обязательствах, возникших из вышеуказанных сделок;
2) установить:
• предельную сумму, на которую может быть совершена одна такая одобряемая сделка, оплата по которой предусмотрена в рублях, - в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей;
• предельную сумму, на которую может быть совершена одна такая одобряемая сделка, оплата по которой предусмотрена в евро, - в размере 49 000 000,00 (Сорок девять миллионов и 00/100) евро;
• предельную сумму, на которую может быть совершена одна такая одобряемая сделка, оплата по которой предусмотрена в долларах США, - в размере 71 600 000,00 (Семьдесят один миллион шестьсот тысяч и 00/100) долларов США
28 Дата составления и номер протокола общего собрания участников: «27» апреля 2012г, № 2/12
3 Подпись
31 Генеральный директор
ООО "ФинансБизнесГрупп"
РХ Хамзин
(подпись)
32 Дата «27» апреля 2012 г
МП
