Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"ЦНИИМЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, г.Химки, Московской области, ул. Московская, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1035009555855
1.5. ИНН эмитента: 5047011416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsniime.ru
2. Содержание сообщения
1. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» - 08 июня 2012 г., время начала собрания – 11 час. Время начала регистрации – 9 час. 45 мин.
2. Внеочередное Общее собрание ОАО «ЦНИИМЭ» провести в форме совместного присутствия.
3. Утвердить местом проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» г. Химки, ул. Московская, д. 21, актовый зал, 3-ий этаж.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» - 26 апреля 2012г. Правом голоса по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» обладают владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания ОАО «ЦНИИМЭ»:
5.1. Утверждение новой редакции устава ОАО «ЦНИИМЭ».
6. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания ОАО «ЦНИИМЭ»:
6.1. Проект решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
6.2. Новая редакция устава ОАО «ЦНИИМЭ».
Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИМЭ», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 14 мая 2012 г. по адресу: г. Химки, ул. Московская, д. 21, отдел кадров ОАО «ЦНИИМЭ», а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИМЭ» в месте его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЦНИИМЭ" Н.С.Еремеев
3.2. Дата: 10.04.12
