1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод Элия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод Элия»
1.3. Место нахождения эмитента 369382, Карачево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул.Подгорная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020900668557
1.5. ИНН эмитента 0906000602
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32185-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
4.О порядке сообщения акционерам, о проведении общего собрания акционеров.
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7.О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
8.Об утверждении кандидатуры аудитора общества.
9.О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества.
10. О выплате (невыплате) дивидендов за 2011 год.
11. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров Общества.
12. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ А. Х. Тамбиев
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата «10» мая 2012 г. М. П.
