общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Ильиногорское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ильиногорское"
1.3. Место нахождения эмитента 606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка №2, ул.Золинское шоссе, объект №5
1.4. ОГРН эмитента 1025201740937
1.5. ИНН эмитента 5214001459
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10664-Е1.7.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ilagro.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 10 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 10 мая 2012 г., № 05/10.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА).
- Определить дату и место проведения ГОСА – 26 июня 2012 г. по адресу: 606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка №2, ул.Золинское шоссе, объект №5, актовый зал.
- Определить время проведения ГОСА:
Начало регистрации участников ГОСА: "09" час "00" минут 26 июня 2012 г.
Начало проведения ГОСА: "10" часов "00" минут 26 июня 2012 г.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10 мая 2012 г.
- Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение Аудитора Общества.
6.Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться -
Организовать ознакомление акционеров с информационными материалами в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: 607328, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка №2, ул.Золинское шоссе, объект №5 начиная с 6 июня 2012 г. с "09" ч. "00" мин. до "13" ч. "00" мин. до проведения годового общего собрания акционеров, а также 26 июня 2012 г. по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Директор Рыжков А.В.(подпись)
3.2. Дата 10 мая 2012 г. М.П.
_______________________________
Апелляция
