1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Черкесский трест инженерно-строительных изысканий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧеркесскТИСИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, 369000 г.Черкесск, ул.Красноармейская, д.59 кв.76
1.4. ИНН эмитента 0901021140
1.5. ОГРН эмитента 1020900508122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33650-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 15 июня 2012 года
Место проведения собрания: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 59/76.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут
Время проведения собрания: начало собрания 11 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетчика общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества.
3. Выборы членов совета директоров общества.
4. Выборы ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате дивидендов за 2011 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Определить, что с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 26 мая 2012 года с 09-00 час. до 17-00 час. в кабинете бухгалтерии ОАО «ЧеркесскТИСИЗ» по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. Красноармейская,59/76.
3. Подпись
4.1. Генеральный директор А.Н. Цеков
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
4.2. Дата “ 10 ” мая 20 12 г. М.П.
