ОАО «НИИ Электромера»
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Решения общих собраний акционеров
1 Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ Электромера"
13 Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г Санкт-Петербург, пр Просвещения, д 85, литера А
14 ОГРН эмитента: 1027802502056
15 ИНН эмитента: 7804027380
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01730-D
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwelectromeraru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания - внеочередное
22 Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие)
23 Дата и место проведения общего собрания: 10 мая 2012 г, 195267, Санкт-Петербург, пр Просвещения, д 85, лит А
Кворум по первому вопросу общего собрания - имеется (78,51 %)
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1 По первому вопросу Повестки дня: Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 572
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 077 (78,51%)
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение между Обществом и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества Государственной корпорации «Ростехнологии» – кредитного договора на следующих условиях:
- стороны сделки:
Банк – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»;
Заемщик – ОАО «НИИ Электромера»;
- предмет сделки – предоставление Банком кредита Заемщику;
- целевое использование кредита – обеспечение участия Заемщика в закрытом конкурсе на право заключения государственного контракта по модернизации тренажерной базы для нужд войсковой части;
- сумма кредита - 28 000 000,00 рублей;
- порядок и период использования кредита – единовременно в дату выдачи кредита;
- срок и порядок погашения кредита – 4 месяца с даты заключения кредитного договора;
- процентная ставка по кредиту – 11% годовых;
- ставка повышенных процентов в случае просрочки уплаты процентов или основного долга по кредиту – в размере ставки по кредиту, увеличенной на 5%;
- процентный период – 1 календарный месяц, проценты выплачиваются Заемщиком Банку не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем истечения каждого процентного периода;
- комиссия за выдачу кредита – 0,1% от суммы кредита, уплачивается в дату заключения кредитного договора;
- обеспечение по кредиту – без обеспечения
Итоги голосования:
За – 20 077, что составляет 78,51% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки
Против - 0
Воздержались - 0
Признано недействительными - 0
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
1 По первому вопросу Повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
Одобрить заключение между Обществом и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества Государственной корпорации «Ростехнологии» – кредитного договора на следующих условиях:
- стороны сделки:
Банк – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»;
Заемщик – ОАО «НИИ Электромера»;
- предмет сделки – предоставление Банком кредита Заемщику;
- целевое использование кредита – обеспечение участия Заемщика в закрытом конкурсе на право заключения государственного контракта по модернизации тренажерной базы для нужд войсковой части;
- сумма кредита - 28 000 000,00 рублей;
- порядок и период использования кредита – единовременно в дату выдачи кредита;
- срок и порядок погашения кредита – 4 месяца с даты заключения кредитного договора;
- процентная ставка по кредиту – 11% годовых;
- ставка повышенных процентов в случае просрочки уплаты процентов или основного долга по кредиту – в размере ставки по кредиту, увеличенной на 5%;
- процентный период – 1 календарный месяц, проценты выплачиваются Заемщиком Банку не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем истечения каждого процентного периода;
- комиссия за выдачу кредита – 0,1% от суммы кредита, уплачивается в дату заключения кредитного договора;
- обеспечение по кредиту – без обеспечения
26 Дата составления протокола общего собрания – 10 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "НИИ Электромера" ЕВ Копкин
32 Дата " 10 " мая 2012 г
МП
