1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Людиновский тепловозостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 249400, Россия, Калужская область, город Людиново, ул. К. Либкнехта, 1
1.4. ОГРН эмитента 1024000912583
1.5. ИНН эмитента 4024000014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01411-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sinara-group.com
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента:
6 из 7 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения:
По всем вопросам: «за» - 6 голосов, «против» - нет голосов, «воздержалось» - нет голосов.
Содержание решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
1.Об определении цены выкупа акций эмитента:
В связи с вынесением на годовое общее собрание акционеров вопросов об одобрении сделок с заинтересованностью, которые одновременно являются крупными сделками, принимая во внимание возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций по рыночной стоимости, руководствуясь ст.ст. 75, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить рыночную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Людиновский тепловозостроительный завод" (гос.рег.номер 1-03-01411-А), с учетом данных отчета независимого оценщика ЗАО «Российский стандарт» № 0007/66/12/04/29от 03.05.2012г., в размере 0,12 рубля (Двенадцать копеек).
2.Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие дополнительные вопросы:
Вопрос 10. Одобрение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью (договоры залога и поручительства с ГПБ (ОАО) по кредитному соглашению, заключаемому ГПБ (ОАО) с ОАО «СТМ»).
Вопрос 11. Одобрение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью (договоры поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК»).
Включить дополнительно в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Расчет чистых активов Общества за последний отчетный период.
2. Выписка из решения Совета директоров об определении рыночной цены акций, эмитированных Обществом.
3. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены.
Утвердить порядок предоставления акционерам указанной информации: в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. К.Либкнехта, 1, отдел кадров - в рабочие дни с 08.00 до 16.30 часов, а также в день собрания.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров с учетом внесенных дополнительных вопросов. Определить порядок направления бюллетеней акционерам в соответствии с п.2 ст.60 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»: бюллетени направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись в срок, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
3.О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса о предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу, указанному в пп.15 п.1 ст.48 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Руководствуясь ст.ст.77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп.18 п.13.2, п.13.4, подп.8,23 п.15.2 Устава Общества, предварительно одобрить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью - договоров поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК».
4.О вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса о предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу, указанному в пп.15 п.1 ст.48 Федерального закона "Об акционерных обществах":
В соответствии со ст.ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп.18 п.13.2, п.13.4, подп.8,23 п.15.2 Устава Общества, предварительно одобрить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью - договоров залога и поручительства с ГПБ (ОАО) по кредитному соглашению, заключаемому ГПБ (ОАО) с ОАО «СТМ».
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012г., б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор И.С. Сениченков
3.2. Дата “ 10” мая 2012 г. М.П.
