1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Бирюза»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Бирюза»
1.3. Место нахождения эмитента: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе,
улица К.Маркса, 27.
1.4. ИНН эмитента: 2322001323
1.5. ОГРН эмитента: 1022303276401
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30759-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=2&doctype=5&rnd=432434903
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или
заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 14 июня 2012 года;
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут;
Место проведения собрания: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Карла Маркса, 27, помещение магазина «Бирюза»;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров: 11 мая 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Бирюза» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Бирюза», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания акционеры могут в период с 24-го мая по 14-е июня 2012 г. включительно с 10-00 до 17-00 час. по адресу общества: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Карла Маркса, 27. Тел. (886167) 2-27-23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Бирюза» _____________ Н.И.Колесник
(подпись)
3.2. Дата «10» мая 2012 г. М.П.
