Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "МОЛОКО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Молоко"
1.3. Место нахождения эмитента: 169300 Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37
1.4. ОГРН эмитента: 1021100733928
1.5. ИНН эмитента: 1102003370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00785-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.srmfc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров- имеется, пять человек из пяти избранных.
2.2. Содержание решений по повестке дня:
а) утвердить отчет эмитента за 1квартал 2012г.
б) утвердить годовой отчет эмитента за 2011г.
в) утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и
убытков общества, распределении прибыли, отчета ревизора.
2.Избрание Совета директоров.
3.Избрание ревизора общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации
в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке рынке ценных бумаг».
г) созвать общее годовое собрание акционеров 23.06.2012г. в 10часов г.Ухта, ул,Пе-
чорская,37
д)утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при
подготовке и проведении общего собрания: годовой отчет общества, бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора, сведения о кандидатах
в Совет директоров, ревизоры, аудиторы.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров- 05.05.2012г.
2.4. Дата составления протокола заседания- 05.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.И.Ануфриев
3.2. Дата: 10.05.2012 г.
