об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Форт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Форт»
1.3. Место нахождения эмитента
344019, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская 112-114 / Береговая, 85
1.4. ОГРН эмитента
1046167000593
1.5. ИНН эмитента
6167070486
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33877-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://fort-bereg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 100% членов совета директоров,
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме собрания.
«ЗА» -100% членов совета директоров
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров общества 31 мая 2012 года в 10 часов по московскому времени по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская 112-114/ Береговая, 85.
Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров общества - 09 часов 00 минут по московскому времени
«ЗА» -100% членов совета директоров
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества - 10 мая 2012 года
«ЗА» -100% членов совета директоров
4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества .
«ЗА» -100% членов совета директоров
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам с 14 мая 2012 года при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества:
Проект договора поручительства, заключаемого между ОАО «Форт» и ОАО Банк ВТБ (Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью ТД «Инвестпром-Опт»
«ЗА» -100% членов совета директоров
6. Утвердить следующий состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров общества
Председатель: Шевченко Иван Борисович;
Секретарь: Киреева Лариса Францевна.
«ЗА» -100% членов совета директоров
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества:
1. Одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства общества перед ОАО Банк ВТБ (Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью ТД «Инвестпром-Опт»
«ЗА» -100% членов совета директоров
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 3/2012 от 10 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Форт» ____________________ И.Б.Шевченко
(подпись)
3.2. Дата “10” мая 2012 г. М.П.
