«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также о принятых Советом директоров решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "Спурт" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 420107 Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Спартаковская, дом 2.
1.4. ОГРН эмитента 1021600000421
1.5. ИНН эмитента 1653017026
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02207В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.spurtbank.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров АКБ «Спурт» решения о проведении заседания Совета директоров - 10.05.2012 г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 21.05.2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы его проведения; определение даты, времени и места проведения годового общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение перечня документов, представляемых акционерам на годовое общее собрание акционеров и порядка их предоставления .
5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядка направления сообщения.
6. Предварительное утверждение годового отчета, представляемого на утверждение годовому общему собранию акционеров.
7. Рекомендации по распределению прибыли.
8. Утверждение списка выдвигаемых кандидатов в члены Совета директоров банка и формы бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров АКБ «Спурт» (ОАО), представляемых на годовое общее собрание акционеров.
9. Утверждение списка выдвигаемых кандидатов в члены Ревизионной комиссии банка, представляемого на годовое общее собрание акционеров.
10. Рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения по итогам работы за 2011 год.
11. Утверждение годового отчета руководителя службы внутреннего контроля банка.
12. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг и ответственного сотрудника по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком за I квартал 2012 года.
13. Об участии членов Правления АКБ «Спурт» (ОАО) Даутовой Е.В., Даутова М.Р., Бойко А.А. в совете директоров ОАО «Казанский завод синтетического каучука».
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента - 21.05.2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента - 2011 год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – обыкновенные именные.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АКБ «Спурт» (ОАО) Е.В. Даутова
(подпись)
3.2. Дата “ 10 " мая 2012 г. М.П.
