«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Амурское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АП»
1.3. Место нахождения эмитента Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700915962
1.5. ИНН эмитента 2700000088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30352-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao. ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое общее
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - «18» июня 2012 года;
город Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (зал музея ОАО «АП»); время начала работы (открытия) годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «АП» - «11» часов «00» минут «18» июня 2012 года.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «АП»: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2, ОАО «АП», ответственному – Михонину Максиму Валерьевичу.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - с «09» часов «30» минут «17» июня 2012 года и место проведения регистрации: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (зал заседаний управления ОАО «АП»).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; - «07» мая 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (между ОАО АП и ОАО Банк ВТБ по предоставлению поручительства).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (между ОАО АП и ОАО Банк ВТБ по предоставлению поручительства).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (между ОАО АП и ОАО Банк ВТБ по предоставлению поручительства).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (между ОАО АП и ОАО Банк ВТБ по привлечению кредитных средств).
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (между ОАО АП и ОАО Банк ВТБ по привлечению кредитных средств).
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (между ОАО АП и ОАО Банк ВТБ по привлечению кредитных средств).
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (между ОАО АП и ОАО Банк ВТБ по привлечению кредитных средств).
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (между ОАО АП и ОАО Банк ВТБ по привлечению кредитных средств).
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (между ОАО АП и ОАО Банк ВТБ по выдаче банковской гарантии).
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (между ОАО АП и ОАО Банк ВТБ по привлечению кредитных средств).
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (между ОАО АП и ОАО Банк ВТБ по привлечению кредитных средств).
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (между ОАО АП и ОАО Банк ВТБ по передаче в залог имущества).».
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - Лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «АП», предоставлено право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «АП» с «29» мая 2012 года ежедневно, за исключением выходных дней, с 10.00 до 17.00 часов по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества – г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Пятков
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 12 г. М.П.
