Рейтинг@Mail.ru
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать Прайм в
Дзен Telegram

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Электросибмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Электросибмонтаж»

1.3. Место нахождения эмитента - 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 15

1.4. ОГРН эмитента - 1024200683715

1.5. ИНН эмитента - 4207002717

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 11580-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.esm.su.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров общества: 02 мая 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 03 мая 2012 г., протокол заседания совета директоров составлен 10 мая 2012 г. № б/н

2.3. Повестка дня заседания совета директоров общества:

• Выработка рекомендаций по вопросу об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год (годового отчета)

• Выработка рекомендаций по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год (с учетом заключения аудитора Общества и ревизионной комиссии Общества)

• Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по результатам 2011 года

• Рассмотрение вопроса и определение рекомендаций годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года

• Определение формы проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное

голосование)

• Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, публикуемого в средствах массовой информации)

• Определение перечня документов и информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и порядка их предоставления

• Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

• Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров

• Определение времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров

• Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

• Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

• Определение количества привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

• Отчет руководителя филиала МУ-9 о деятельности филиала за 2011 год. План развития филиала на 2012 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А.Н. Морозов

ОАО "Электросибмонтаж" (подпись)

3.2. Дата 10 мая 2012 г. М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала