«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Электросибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Электросибмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента - 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 15
1.4. ОГРН эмитента - 1024200683715
1.5. ИНН эмитента - 4207002717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 11580-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.esm.su.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров общества: 02 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 03 мая 2012 г., протокол заседания совета директоров составлен 10 мая 2012 г. № б/н
2.3. Повестка дня заседания совета директоров общества:
• Выработка рекомендаций по вопросу об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год (годового отчета)
• Выработка рекомендаций по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год (с учетом заключения аудитора Общества и ревизионной комиссии Общества)
• Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по результатам 2011 года
• Рассмотрение вопроса и определение рекомендаций годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
• Определение формы проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование)
• Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, публикуемого в средствах массовой информации)
• Определение перечня документов и информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и порядка их предоставления
• Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
• Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
• Определение времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров
• Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
• Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
• Определение количества привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
• Отчет руководителя филиала МУ-9 о деятельности филиала за 2011 год. План развития филиала на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Н. Морозов
ОАО "Электросибмонтаж" (подпись)
3.2. Дата 10 мая 2012 г. М.П.
