Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюменнефтекомплектсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменнефтекомплектсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 625048, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а
1.4. ОГРН эмитента: 1027200788779
1.5. ИНН эмитента: 7202002839
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00209-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
*Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 10.05.2012 года;
*Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 10.05.2012 года;
*Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –
1. О годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков и их распределении в ОАО «Тюменнефтекомплектсервис» за 2011 год(о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты).
2. О заключении ревизионной комиссии и аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменнефтекомплектсервис» за 2011 год.
3. О порядке ведения (регламенте) годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».
4. Подготовка и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».
* Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмиссионных ценных бумаг – кворум 100%, результаты голосования по вопросу о годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков и их распределении в ОАО «Тюменнефтекомплектсервис» за 2011 год (о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты) – решение принято единогласно, за- 7 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов;
* Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмиссионных ценных бумаг – решение принято
принять к сведению и представить на утверждение на годовом общем собрании акционеров: годовой отчет общества, счет прибылей и убытков и их распределение в ОАО «Тюменнефтекомплектсервис» за 2011 год.
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2011 год в размере 2 рубля 50 копеек на одну привилегированную акцию, дивиденды выплатить в денежной форме, выплату дивиденедов начать с 15 июля 2012 года, порядок выплаты через кассу Общества либо почтовым переводом. Дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать.
*Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.05.2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Б. Измайлов
3.2. Дата: 10.05.2012
