Решение общего собрания

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Михайловский ГОК»

1.3. Место нахождения эмитента 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21

1.4. ОГРН эмитента 1024601215088

1.5. ИНН эмитента 4633001577

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00081-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.MGOK.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04 мая 2012 г.;

- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21.

2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров имелся.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № П-5283/4 от 24.08.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора, в связи с заключением Открытым акционерным обществом «Лебединский горно-обогатительный комбинат» в качестве заемщика и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5283 от 25.06.2010 г.

2.Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № П-5284/3 от 24.08.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора, в связи с заключением Открытым акционерным обществом «Уральская Сталь» в качестве заемщика и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5284 от 25.06.2010 г.

3.Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № П-5285/3 от 24.08.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора, в связи с заключением Открытым акционерным обществом «Оскольский электрометаллургический комбинат»» в качестве заемщика и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5285 от 25.06.2010 г.

4.Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений №б/н от 01.04.11г., от 20.06.11г., от 29.02.12г. к Договору поручительства №00СМ9Р003 от 27.09.10г. между Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» в качестве поручителя и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве кредитора в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Металлоинвесттранс» в качестве заемщика по Договору №00СМ9L об открытии мультивалютной кредитной линии от 27.07.10г.

5.Об одобрении в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК».

6.Об одобрении в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа №5 от 26.03.12г. между Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» и ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

2.5.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- число голосов «ЗА» - 84 010 голосов, что составило 59,45885% от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица;

- число голосов «ПРОТИВ» - 83 голоса, что составило 0,05874 % от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица;

- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса, что составило 0,00212 % от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- число голосов «ЗА» - 84 004 голоса, что составило 59,45460 % от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица;

- число голосов «ПРОТИВ» - 83 голоса, что составило 0,05874 % от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица;

- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов, что составило 0,00637 % от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- число голосов «ЗА» - 84 010 голосов, что составило 59,45885% от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица;

- число голосов «ПРОТИВ» - 83 голоса, что составило 0,05874 % от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица;

- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса, что составило 0,00212 % от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- число голосов «ЗА» - 84 010 голосов, что составило 59,45885 % от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица;

- число голосов «ПРОТИВ» - 83 голоса, что составило 0,05874 % от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица;

- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса, что составило 0,00212% от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- число голосов «ЗА» - 83 996 голосов, что составило 59,44894 % от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица;

- число голосов «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;

- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 голоса, что составило 0,05874% от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- число голосов «ЗА» - 83 846 голосов, что составило 59,34278 % от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица;

- число голосов «ПРОТИВ» - 80 голосов, что составило 0,05662 % от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица;

- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса, что составило 0,00212 % от общего числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении сделки лица.

По первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № П-5283/4 от 24.08.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора, в связи с заключением Открытым акционерным обществом «Лебединский горно-обогатительный комбинат» в качестве заемщика и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5283 от 25.06.2010г. о нижеследующем:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Открытым акционерным обществом «Лебединский горно-обогатительный комбинат» (местонахождение: Россия, Белгородская область, г. Губкин, ИНН 3127000014, ОГРН 1023102257914), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору №5283 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25 июня 2010г., с учетом изменений и дополнений к нему по состоянию на 29 марта 2012г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ».

2. В срок не позднее 28 мая 2012г. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан предоставить БАНКУ одобрение уполномоченными органами управления ПОРУЧИТЕЛЯ заключения Дополнительного соглашения к Договору по форме и содержанию удовлетворяющих БАНК.

По второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № П-5284/3 от 24.08.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора, в связи с заключением Открытым акционерным обществом «Уральская Сталь» в качестве заемщика и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5284 от 25.06.2010г. о нижеследующем:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Открытым акционерным обществом «Уральская Сталь» (местонахождение: 462353, Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, д.1, ИНН 5607019523, ОГРН1055607061498), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору №5284 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25 июня 2010г., с учетом изменений и дополнений к нему по состоянию на 29 марта 2012г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ.»

2. В срок не позднее 28 мая 2012г. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан предоставить БАНКУ одобрение уполномоченными органами управления ПОРУЧИТЕЛЯ заключения Дополнительного соглашения к Договору по форме и содержанию удовлетворяющих БАНК.

По третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № П-5285/3 от 24.08.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора, в связи с заключением Открытым акционерным обществом «Оскольский электрометаллургический комбинат»» в качестве заемщика и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5285 от 25.06.2010 г. о нижеследующем:

1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Открытым акционерным обществом «Оскольский электрометаллургический комбинат» (местонахождение: 309515, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, ИНН3128005752, ОГРН 1023102358620), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору №5285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25 июня 2010г., с учетом изменений и дополнений к нему по состоянию на 29 марта 2012г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ.»

2. В срок не позднее 28 мая 2012г. ПОРУЧИТЕЛЬ обязан предоставить БАНКУ одобрение уполномоченными органами управления ПОРУЧИТЕЛЯ заключения Дополнительного соглашения к Договору по форме и содержанию удовлетворяющих БАНК.

По четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительные соглашения №б/н от 01.04.11г., от 20.06.11г., от 29.02.12г. к Договору поручительства №00СМ9Р003 от 27.09.10г. между Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» в качестве поручителя и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве кредитора в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Металлоинвесттранс» в качестве заемщика по Договору №00СМ9L об открытии мультивалютной кредитной линии от 27.07.10г.

По пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «БГК» денежными средствами.

По шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров принято РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа №5 от 26.03.12г. между Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» в качестве Займодавца и ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в качестве Заемщика.

2.6. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 10 мая 2012 г.

3.1. От имени ОАО «Михайловский ГОК»

на основании доверенности №183 от 23.12.2011 года (подпись) Д.В. Бабенко

3.2. Дата 10 мая 2012 г. М.П.