1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Электротехнический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «ЭТК»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Омск-43, ул. Чапаева, д. 71.
1.4. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5503068565
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН): 1025500737437
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00886-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации: http://www.omkod.smsa.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 01 июня 2012 года, Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал (кабинет № 307), время начала собрания: 15 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут 01 июня 2012 г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 мая 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Принятие решения о формировании счётной комиссии очередного годового общего собрания акционеров в количестве 3 (Трёх) человек.
2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Принятие решения о формировании состава совета директоров ОАО «ЭТК» в количестве 7 (Семи) человек.
4. Утверждение годового отчёта за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЭТК» за 2011 год.
5. Распределение прибыли и убытков ОАО «ЭТК» по результатам 2011 финансового года;
6. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года;
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭТК»;
8. Утверждение аудитора ОАО «ЭТК»;
9. Избрание ревизора ОАО «ЭТК»;
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: По адресу проведения собрания с «01» мая 2012 года, акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация:
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе, заключение ревизора и аудитора ОАО «ЭТК»;
- сведения о кандидатах в совет директоров, кандидатуре аудитора ОАО «ЭТК»;
- проекты решений общего собрания акционеров ОАО «ЭТК»;
- годовой отчёт ОАО «ЭТК» за 2011 год;
- протокол заседания совета директоров ОАО «ЭТК» о порядке проведения годового общего собрания акционеров;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров ОАО «ЭТК».
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ЭТК» __________________ А.Ю. Лунёв
(подпись)
3.2. Дата “19” апреля 2012 г. М.П.
