о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Орловская промышленная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПК»
1.3. Место нахождения эмитента 109029, г. Москва, Сибирский проезд, д.2, стр.8
1.4. ОГРН эмитента 1025700845554
1.5. ИНН эмитента 5753025606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40729-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.orelprom.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента 02 мая 2012 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 05 мая 2012 г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ОПК» за 2011 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ОПК» Л.Е. Кочерева
(подпись)
3.2. Дата “05” мая 2012 г. М.П.
