1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «Ново-Вятка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ново-Вятка»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Киров, Нововятский район, ул.Советская, 51/2, 610008
1.4. ОГРН эмитента: 1034316578680
1.5. ИНН эмитента: 4345029946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11539-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24159
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26.06.2012 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Киров, Нововятский район,
ул. Советская, 51/2, третий этаж, зал заседаний ОАО «Ново-Вятка»
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11-00.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 51/2
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10:00.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):---
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О передаче полномочий счетной комиссии регистратору ОАО «Ново-Вятка» ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Ново-Вятка» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ново-Вятка» за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Ново-Вятка» по результатам деятельности за 2011 год.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Ново-Вятка».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ново-Вятка».
8. Утверждение аудитора ОАО «Ново-Вятка».
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания с 25 мая 2012 года по 22 июня 2012 года с понедельника по четверг с 08.30 до 17.00 местного времени, в пятницу с 08.30 до 16.00 местного времени по адресу: г. Киров, Нововятский район,
ул. Советская, 51/2, третий этаж, зал заседаний ОАО «Ново-Вятка»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М. Гуляев
3.2. Дата “ 11” апреля 2012 г.
