о существенном факте - о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Славянка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Славянка»
1.3. Место нахождения эмитента 652882 Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 44
1.4. ОГРН эмитента 1024201388001
1.5. ИНН эмитента 4214000277
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10623-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.slavyаnka-bееr.nm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.05.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 8 от 03.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Славянка» в форме совместного присутствия акционеров.
2. Годовое общее собрание акционеров провести 20 июня 2012г., место проведения – АБК ОАО «Славянка», время проведения собрания – 10 часов, время начала регистрации участников – 8 часов.
3. Утвердить годовой отчет ОАО «Славянка» за 2011год и представить его на утверждение общему собранию акционеров, включить годовой отчет ОАО «Славянка» в материалы, предоставленные акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
4.Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Славянка» за 2011год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Славянка» в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3. О выплате (объявлений) дивидендов.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Славянка» по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора ОАО «Славянка».
6. О принятии решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Славянка» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
7. Избрание счетной комиссии Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 мая 2012г.
6. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Славянка». Направить акционерам ОАО «Славянка» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами до 31 мая 2012г. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Славянка» в газете «Контакт» до 31 мая 2012г.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011год;
- заключение аудитора ОАО «Славянка»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Славянка»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Славянка»;
-сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Славянка» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Славянка» и порядку их выплаты, и убытков ОАО «Славянка» по финансовым результатам года.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Не выплачивать дивиденды, так как нет прибыли.
10. Утвердить организационную комиссию в составе:
- Буинцева Г.В.;
- Кустова О.П.;
- Абдуллина Л.С.;
- Лощёнова И.С.;
11. Предварительно утвердить аудиторскую фирму ЗАО АФ «Финансы – Н» (член некоммерческого партнерства – «Аудиторская палата России»), с оплатой согласно договора.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
А.Р. Абдуллин
ОАО «Славянка»
(подпись)
3.2. Дата 04 Мая 2012г.
