1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Майкопнормаль"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Майкопнормаль"
13 Место нахождения эмитента 385000 Россия, Республика Адыгея,
г Майкоп, ул Курганная, дом 302
14 ОГРН эмитента 1020100693579
15 ИНН эмитента 0105012701
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-04-30687Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmnormalru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Майкопнормаль», на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопнормаль», включая повестку дня: 10052012г
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Майкопнормаль», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 05-11 от 10052012 г
23 Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Майкопнормаль»:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
2 Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 11 июня 2012г;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час 00мин;
время начала регистрации участников собрания: 9 час 00 мин;
место проведения годового общего собрания акционеров: г Майкоп, ул Курганная 302, заводоуправление ОАО «Майкопнормаль», зал заседаний
3 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 мая 2012 г
4 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
2 Избрание совета директоров общества
3 Избрание ревизора общества
4 Утверждение аудитора общества
5 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается)
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества
6 Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет (годовые отчеты) общества
Годовая бухгалтерская отчетность
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизоры общества, сведения об аудиторе общества
7 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются)
3 Подпись
31 Генеральный директор Н В Алисова
(подпись)
32 Дата "10" мая 2012 г МП
