о решении общего годового собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Алкор Пэйкэш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Алкор Пэйкэш»
1.3. Место нахождения эмитента 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева. д. 39
1.4. ОГРН эмитента 1037843031577
1.5. ИНН эмитента 7825438101
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01931-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://paycash.ru/about/report/
2. Содержание сообщения
Протокол № 01/2012
очередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Алкор Пэйкэш»
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
время регистрации лиц, имеющих право участия в собрании: 10.00-10.45
время проведения общего собрания: 04 мая 2012 года, 11.00-12.00
Генеральный директор Пеляев А.А. открыл собрание акционеров и пояснил, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании составляет: 2 214 292 голоса.
ПРИСУТСТВУЮТ:
Акционер Кузнецов Иван Владимирович – председатель собрания
Акционер Закрытое акционерное общество «Платежные технологии» в лице представителя по доверенности Емельянова Антона Леонидовича.
Генеральный директор, член Совета Директоров – Пеляев Александр Анатольевич
Член Совета Директоров – Шальнев Андрей Николаевич
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании:
1 681 307.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания, счетчика.
2. Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. О назначении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8. О выплате компенсаций членам Совета директоров Общества в соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в соответствии с частью 2 п. 1 ст. 85 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. О выплате компенсации членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в соответствии с частью 2 п. 1 ст. 85 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
По 1-му вопросу повестки дня:
Генеральный директор предложил избрать Председателем общего собрания — Кузнецова Ивана Владимировича, секретарем — Пеляева Александра Анатольевича, обязанности счетчика возложить на секретаря общего собрания.
Голосовали акционеры:
«ЗА» - 1 681 307голосов, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
РЕШИЛИ: избрать Председателем общего собрания — Кузнецова Ивана Владимировича, секретарем — Пеляева Александра Анатольевича, обязанности счетчика возложить на секретаря общего собрания.
По 2-му вопросу повестки дня:
Председатель собрания предложил утвердить Годовой отчет Общества за 2011 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Голосовали акционеры:
«ЗА» - 1 681 307 голосов, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
РЕШИЛИ: Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 финансовый год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества..
По 3-му вопросу повестки дня:
Председатель собрания предложил по итогам 2011 финансового года не распределять прибыль Общества, дивиденды не выплачивать, оставить в распоряжении Общества для погашения убытков прошлых лет.
Голосовали акционеры:
«ЗА» - 1 681 307 голосов, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
РЕШИЛИ: По итогам 2011 финансового года не распределять прибыль Общества, дивиденды не выплачивать, оставить в распоряжении Общества для погашения убытков прошлых лет.
По 4-ому вопросу повестки дня:
Председатель собрания проинформировал акционеров, что в общество поступило предложение о следующих кандидатах в члены Совета директоров:
1. Кузнецов Иван Владимирович,
2. Золотарев Олег Анатольевич,
3. Достов Виктор Леонидович,
4. Пеляев Александр Анатольевич,
5. Шальнев Андрей Николаевич,
6. Емельянов Антон Леонидович.
И предложил кумулятивным голосованием избрать Совет директоров Общества предложенных кандидатов:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по четвертому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 10 087 842 (1 681 307 х 6), кворум имеется.
Решили:
избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Кузнецов Иван Владимирович,
2. Золотарев Олег Анатольевич,
3. Достов Виктор Леонидович,
4. Пеляев Александр Анатольевич,
5. Шальнев Андрей Николаевич,
6. Емельянов Антон Леонидович.
По 5-му вопросу повестки дня:
Председатель собрания в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предложил утвердить ревизора в количестве 1 (одного) человека и избрать на должность ревизора Жуковскую Ольгу Владимировну.
В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер Кузнецов И.В., являющийся членом Совета директоров Общества, не участвует в голосовании при избрании Ревизора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по четвертому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 1 107 146, кворум имеется.
Голосовали акционеры:
«ЗА» - 1 107 146 голосов, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решили: утвердить ревизора в количестве 1 (одного) человека и избрать на должность ревизора:
Жуковскую Ольгу Владимировну.
По 6-му вопросу повестки дня:
Председатель собрания предложил утвердить ООО «АКГ «Синергия» в качестве аудитора общества до очередного общего собрания акционеров.
Голосовали акционеры:
«ЗА» - 1 681 307 голосов, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решили: Утвердить ООО «АКГ «Синергия» в качестве аудитора Общества до очередного общего собрания акционеров.
По 7-му вопросу повестки дня:
Председатель собрания предложил не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2011 финансового года.
Голосовали акционеры:
«ЗА» - 1 681 307 голосов, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решили: не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2011 финансового года.
По 8-му вопросу повестки дня:
Председатель собрания предложил не выплачивать компенсации членам Совета директоров Общества по итогам 2011 финансового года.
Голосовали акционеры:
«ЗА» - 1 681 307 голосов, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решили: не выплачивать компенсации членам Совета директоров Общества по итогам 2011 финансового года.
По 9-му вопросу повестки дня:
Председатель собрания предложил не выплачивать вознаграждение ревизору Общества по итогам 2011 финансового года.
Голосовали акционеры:
«ЗА» - 1 681 307 голосов, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решили: не выплачивать вознаграждение ревизору Общества по итогам 2011 финансового года.
По 10-му вопросу повестки дня:
Председатель собрания предложил не выплачивать компенсации ревизору Общества по итогам 2011 финансового года.
Голосовали акционеры:
«ЗА» - 1 681 307 голосов, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Решили: не выплачивать компенсации ревизору Общества по итогам 2011 финансового года.
Повестка дня заседания очередного общего собрания акционеров ОАО «Алкор Пэйкэш» исчерпана, Председательствующий объявил заседание закрытым.
Председатель годового Общего
собрания акционеров ________________ И.В. Кузнецов
Секретарь годового Общего
собрания акционеров ________________ А.А. Пеляев
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Пеляев
(подпись)
3.2. Дата “10” мая 2012 г. М.П.
