1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДСК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119530, г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700180309
1.5. ИНН эмитента 7729022911
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02124-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.dsk2.ru
2.1. Повестка дня:
Вопрос № 1. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «ДСК-2» по итогам 2011 года.
Вопрос № 2. О рекомендациях по распределению прибыли по итогам 2011 года, в том числе по выплате дивидендов.
Вопрос № 3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК-2».
Вопрос № 4. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ОАО «ДСК-2» о выплате вознаграждений членам Совета директоров общества.
Вопрос № 5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК-2».
Вопрос № 6. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК-2» и порядка ее предоставления.
Вопрос № 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеня для голосования.
Вопрос № 8. Об утверждении размера вознаграждения, подлежащего выплате ОАО «Р.О.С.Т.», по соглашению о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК-2».
Вопрос № 9. О секретаре годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК-2».
2.2. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
Всего членов Совета директоров ОАО «ДСК-2» - 7 человек
В голосовании приняли участие и представили опросные листы – 6 членов Совета директоров:
Поселёнов Павел Александрович – Председатель
Грибов Александр Петрович
Капырин Дмитрий Александрович
Кузнецов Константин Владимирович
Родионов Андрей Михайлович
Тихонова Татьяна Владимировна
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования:
По первому вопросу:
«ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По второму вопросу:
«ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По пятому вопросу:
«ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По шестому вопросу:
«ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По седьмому вопросу:
«ЗА» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
1) Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ДСК-2» по итогам 2011 года.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение Годовому Общему собранию акционеров Общества.
По второму вопросу:
1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ДСК-2» принять решение дивиденды по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать.
2) Прибыль общества за 2011 г. в размере 40 822 тыс. рублей направить на развитие производственной базы.
По пятому вопросу:
Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ДСК-2»:
1. Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ДСК-2»;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ДСК-2» по результатам 2011 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ДСК-2»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ДСК-2»;
5. Об утверждении аудитора ОАО «ДСК-2»;
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДСК-2»;
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ДСК-2».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По шестому вопросу:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г., в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Годовой отчет Общества за 2011 г.;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
Положение о Совете директоров ОАО «ДСК-2»;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;
бюллетени для голосования.
По седьмому вопросу:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).
3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, одновременно с бюллетенями направляются по почте каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 05 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ..П. Грибов
(подпись)
3.2. Дата “ 05” мая 2012 г. М.П.
