которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Вологодское авиационное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВАП» или ОАО «Вологодское авиационное предприятие»
1.3. Место нахождения эмитента: 160530, Россия, Вологодская область, Вологодский район, п. Дорожный, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1023500594138
1.5. ИНН эмитента: 3507008620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00459-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitent-best.spb.ru/
2. Содержание сообщения:
информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров №70 от 06 февраля 2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
? утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества ( счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
? утверждение размера годового дивиденда, срока и формы его выплаты;
? избрание членов Совета директоров;
? избрание ревизионной комиссии общества;
? утверждение аудитора общества.
2. включить в список кандидатур для голосования в совет директоров общества следующих кандидатов:
? Щербинина Владимира Алексеевича – начальника управления транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области;
? Рученкову Татьяну Александровну – начальника управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области;
? Галухина Виктора Гениевича – консультанта управления транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области;
? Виноградова Виктора Михайловича – заместителя начальника департамента имущественных отношений Вологодской области;
? Шиляеву Валентину Сергеевну - начальника управления государственного имущества департамента имущественных отношений Вологодской области;
? Стренову Наталью Павловну – начальника отдела приватизации департамента имущественных отношений Вологодской области;
? Власова Виктора Васильевича – главного специалиста отдела приватизации департамента имущественных отношений Вологодской области.
3. включить в список кандидатур для голосования в ревизионную комиссию общества следующего кандидата:
? Пелевину Елену Владимировну – главного специалиста управления бухгалтерского учета, планирования и отчетности транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области.
? Скрылеву Любовь Ниловну – начальника отдела экономики и прогнозирования ОАО «Вологодское авиационное предприятие»;
? Сироткину Ольгу Владимировну – юрисконсульта ОАО «Вологодское авиационное предприятие».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ВАП» ___________ Ю.И. Палладий
(подпись)
3.2. Дата: «06» февраля 2012 года М.П.
