“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739326010
1.5. ИНН эмитента 7744001433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01942B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.globexbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционера по изменению состава кандидатов в члены Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
2. Созыв очередного годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
3. Утверждение повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2011г. и представление его на утверждение Общему собранию акционеров.
5. О размере дивиденда по акциям ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
6. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
7. Утверждение формы бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
8. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг, в результате сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О закрытии филиала «Северо-Западный» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
11. Об Отчете контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» за I квартал 2012 года.
3. Подпись
3.1. И.о Президента ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» О.О. Никанов
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” мая 20 12 г. М.П.
