о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
1). Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.05.2012г.
2). Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2012г.
3). Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2012 г.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 г.
4. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учётом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов в 2011 году.
5. Об утверждении Положения о работе ЦЗО ОАО «Ленэнерго» в новой редакции.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг. в 2011 году.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2011 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 2011 год с учетом закупок 4 квартала 2011 года под нужды Общества в 2012 году.
9. Об участии Общества в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2012 года.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.03.2012г. (Протокол №24 от 03.04.2012г.).
12. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011 / 2012 гг.
14. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об исполнении решений Совета Директоров за 4 квартал 2011 года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский
(подпись)
3.2. Дата « 05 » мая 20 12 г. М.П.
