1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д.12
1.4. ОГРН эмитента 1025403902303
1.5. ИНН эмитента 5410102823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts..aspx
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестка дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совет) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента. его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2012 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2012 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О прекращении участия ОАО «Белон» в Обществе с ограниченной ответственностью «Комбинат по производству щебня «Беловский каменный карьер» (ООО «КПЩ «БКК»).
2.3.2. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Белон» по итогам 2011 финансового года.
2.3.3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.
2.3.4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров общества по размеру выплачиваемых членам совета директоров общества компенсаций.
2.3.5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
2.3.6. О включении кандидатов в бюллетень для голосования по вопросу избрания совета директоров Общества.
2.3.7. О включении кандидатов в бюллетень для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии Общества.
2.3.8. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
2.3.9. Созыв годового общего собрания акционеров общества, в том числе:
2.3.9.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.9.2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2.3.9.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.9.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.9.5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3.9.6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3.9.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.9.8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
2.3.9.9. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2.4. предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 10 мая 2012 г.;
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.5. период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: за 2011 год;
2.6. категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные бездокументарные акции
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А.Бобылев
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 12 г. М.П.
