1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Электросигнал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электросигнал»
1.3. Место нахождения эмитента 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1023601610504
1.5. ИНН эмитента 3650001159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40497-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 г.
2. О распределении прибыли (в том числе по выплате дивидендов) Общества по итогам 2011 г.
3. Рассмотрение предложений по кандидатуре аудитора Общества.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение:
- даты, времени, места проведения общего годового собрания и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания;
- перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
