1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Вологодское авиационное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВАП» или ОАО «Вологодское авиационное предприятие»
1.3. Место нахождения эмитента: 160530, Россия, Вологодская область, Вологодский район, п. Дорожный, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1023500594138
1.5. ИНН эмитента: 3507008620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00459-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitent-best.spb.ru/
2. Содержание сообщения:
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
- Выработка рекомендаций по размеру годового дивиденда по акциям каждой категории (тип А, обыкновенные именные) и порядку его выплаты: кворум – 100%; результаты голосования – 85,71% (6 из 7 голосов) «За»; решение принято.
- Утверждение повестки дня годового общего собрания: кворум – 100%; результаты голосования – 85,71% (6 из 7 голосов) «За»; решение принято.
- Определение даты проведения годового собрания: кворум – 100%; результаты голосования – 85,71% (6 из 7 голосов) «За»; решение принято.
- Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров, ревизионной комиссии общества: кворум – 100%; результаты голосования – 85,71% (6 из 7 голосов) «За»; решение принято.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: кворум – 100%; результаты голосования – 85,71% (6 из 7 голосов) «За»; решение принято.
- Утверждение Дополнительного соглашения № 8 от 12.03.2012 г. к договору № 18 от 29.06.2001 г. о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг: кворум – 100%; результаты голосования – 85,71% (6 из 7 голосов) «За»; решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности общества за 2011 год в размере 37 200 рублей не позднее 60 дней после принятия решения на годовом собрании акционеров, в том числе:
• по привилегированным акциям типа «А» в размере 0, 26716077045 руб. на 1 акцию (10% от чистой прибыли). Расчет: 186 000 :10 : 69 621 = 0, 26716077045;
• по обыкновенным именным акциям в размере 0,01821094144 руб. на 1 акцию (10% от чистой прибыли). Расчет: 186 000 :10 : 1 021 364 =0,01821094144.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Вологодского авиационного предприятие»:
1. Утверждение годового отчета общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли общества по результатам 2010 года;
4. О размере и сроках выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным именным акциям;
5. Избрание членов совета директоров общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
7. Утверждение аудитора общества.
- Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 08 июня 2012 года.
- Включить в список кандидатур по выборам членов совета директоров общества следующих кандидатов:
1. Рученкова Татьяна Александровна – начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области;
2. Галухин Виктора Гениевича – консультант управления транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области;
3. Виноградов Виктор Михайлович – заместитель начальника Департамента имущественных отношений Вологодской области;
4. Стренова Наталья Павловна – начальник отдела приватизации Департамента имущественных отношений Вологодской области;
5. Шиляева Валентина Сергеевна – начальник Управления государственного имущества;
6. Щербинин Владимир Алексеевич – начальник управления транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области;
7. Власов Виктор Васильевич – главный специалист отдела приватизации.
Включить в список кандидатур по выборам членов ревизионной комиссии ОАО «Вологодское авиационное предприятие» следующих кандидатов:
1. Пелевина Елена Владимировна - главный специалист Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области;
2. Скрылева Любовь Ниловна – начальник отдела экономики и прогнозирование ОАО «ВАП»;
3. Сироткина Ольга Владимировна – юрисконсульт ОАО «ВАП».
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 мая 2012 г.
- Утвердить Дополнительное соглашение № 8 от 12.03.2012 г. к договору № 18 от 29.06.2001 г. о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №72 от 29 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ВАП» ___________ Ю.И. Палладий
(подпись)
3.2. Дата: «29» апреля 2012 года М.П.
