«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Калининград,
ул. Театральная, 34
1.4. ОГРН эмитента 1023900764832
1.5. ИНН эмитента 3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 6 из 7 избранных. Кворум имеется.
По вопросу: Об избрании Генерального директора Общества.
«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: Об избрании Генерального директора Общества.
Решили:
1. Избрать Генеральным директором ОАО "Янтарьэнерго" Сокушева Бориса Филагриевича с 06.05.2012 года.
2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Сокушева Бориса Филагриевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» мая 2012 года, Протокол № 23 .
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по
корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»
(на основании доверенности от 01.01.2012 № 320/9) __________________________ М.Б.Набиева
(подпись)
3.2. Дата «05» мая 2012 г. М.П.
