«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента-Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента-ОАО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента-Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34
1.4. ОГРН эмитента-1023900764832
1.5. ИНН эмитента-3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации-http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение) составляет 5 из 7 избранных .
Кворум имеется.
По вопросу: Об избрании Генерального директора Общества.
«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: Об избрании Генерального директора Общества.
Решили:
1. Избрать Генеральным директором ОАО "Янтарьэнерго" Сокушева Бориса Филагриевича с 06.05.2012 года.
2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО "Холдинг МРСК", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Сокушева Бориса Филагриевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» мая 2012 года, Протокол № 23 .
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по
корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»
(на основании доверенности от 01.01.2012 № 320/9) __________________________ М.Б.Набиева
(подпись)
3.2. Дата «05» мая 2012 г. М.П.
