1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Резон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Резон»
1.3. Место нахождения эмитента 394006, г.Воронеж, ул.Революции 1905 года, д. 51, кв. 41.
1.4. ОГРН эмитента 1023602242014
1.5. ИНН эмитента 3664002794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40014-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12597
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2012г.
2.4 Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.68, 2 этаж, конференц-зал.
2.5 Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10час. 00 мин.
2.6 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, отчет ревизионной комиссии, аудиторское заключение.
2. Распределение прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Счетной комиссии Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение единоличного исполнительного органа – генерального директора.
8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства и предоставлению Сбербанку России (ОАО) поручительства Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» (г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68).
9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора последующего залога недвижимого имущества и предоставлению в последующий залог недвижимого имущества Сбербанку России (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» (г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68).
10. Об утверждении рыночной оценки имущества, которое передается в последующий залог Сбербанку России (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» (г.Воронеж, ул.К.Маркса, д.68).
11. О полномочиях генерального директора ОАО «УК «Резон» на совершение сделок.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: Слушали генерального директора Сунцова А.Н. с отчетом о работе Общества в 2011 году, о бухгалтерской отчетности, о прибылях и убытках, отчет ревизионной комиссии, аудиторское заключение.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 9144 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 95,31 % от общего количества голосующих акций зарегистрированных в реестре акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибыли и убытках, принять к сведению отчет ревизионной комиссии, аудиторское заключение.
По второму вопросу: Слушали генерального директора Сунцова А.Н. о распределении прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 9144 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 95,31 % от общего количества голосующих акций зарегистрированных в реестре акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить распределение прибыли и убытков
2. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать
По третьему вопросу: Слушали: председателя собрания Красову И.В, которая предложила на основании полученных от акционеров предложений в состав Наблюдательного Совета Общества проголосовать по следующим кандидатурам:
Красова Ирина Викторовна - кассир ОАО «ГИПРОПРОМ-Н»
Ладова Светлана Васильевна - зам. ген. директора ОАО «ГИПРОПРОМ-Н»
Бубнова Анна Александровна – экономист ООО «Мастер»
Котельникова Татьяна Михайловна - гл. бухгалтер ОАО «Резон»
Сунцов Андрей Николаевич – генеральный директор ОАО «УК « Резон»
ГОЛОСОВАЛИ:
12. Красова И.В. - «ЗА» 9144 (ГОЛОСА)
13. Ладова С.В. - «ЗА» 9144 (ГОЛОСА)
14. Бубнова А.А. - «ЗА» 9144 (ГОЛОСА)
15. Котельникова Т.М. - «ЗА» 9144 (ГОЛОСА)
16. Сунцов А.Н. - «ЗА» 9144 (ГОЛОСА)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ).
В голосовании по вопросу приняло участие 95,31 % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных в реестре акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Наблюдательный Совет в количестве 5-ти человек и в составе:
Красова Ирина Викторовна - кассир ОАО «ГИПРОПРОМ-Н»
Ладова Светлана Васильевна - зам. ген. директора ОАО «ГИПРОПРОМ-Н»
Бубнова Анна Александровна – экономист ООО «Мастер»
Котельникова Татьяна Михайловна - гл. бухгалтер ОАО «Резон »
Сунцов Андрей Николаевич – генеральный директор ОАО «УК « Резон»
По четвертому вопросу слушали: председателя собрания Красову И.В., которая предложила избрать счетную комиссию Общества в количестве 3-х человек в составе:
1.Боброва И.М. – первый заместитель генерального директора по финансово- аналитической и кадровой работе ОАО « Автоматика».
2.Деревенских А.В. – зам. ген. директора ООО «УК «Резон»
3.Сунцова Н.С. - бухгалтер ООО «УК «Резон».
ГОЛОСОВАЛИ:
1.Боброва И.М. - «ЗА» 9144 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
2.Деревенских А.В. - «ЗА» 9144 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
3.Сунцова Н.С. - «ЗА» 9144 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 95,31 % от общего количества голосующих акций зарегистрированных в реестре акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Счетную комиссию в составе:
1.Боброва И.М. – первый заместитель генерального директора по финансово- аналитической и кадровой работе ОАО « Автоматика».
2.Деревенских А.В. – зам. ген. директора ООО «УК «Резон»
3.Сунцова Н.С. - бухгалтер ООО «УК «Резон».
По пятому вопросу: Слушали: председателя собрания Красову И.В., которая предложила, на основании поступивших от акционеров предложений избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Дмитриев Александр Евгеньевич -нач. фин.- аналит. отдела ООО «Управляющая компания «Резон»
Макаев Руслан Иванович – экономист фин.-аналит. отдела ООО «Управляющая компания «Резон»
Дмитриев Сергей Евгеньевич – зам. нач. фин.- аналит. отдела ООО «Управляющая компания «Резон»
ГОЛОСОВАЛИ:
1.Дмитриев А.Е. - «ЗА» 8949 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
2.Макаев Р.И. - «ЗА» 8949 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
3.Дмитриев С.Е. - «ЗА» 8949 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 93,28 % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных в реестре акционеров ( без учета акций, принадлежащих членам Наблюдательного совета и генеральному директору). Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в составе:
Дмитриев Александр Евгеньевич - нач. фин.- аналит. отдела ООО «Управляющая компания «Резон»
Макаев Руслан Иванович – экономист фин.-аналит. ООО «Управляющая компания «Резон»
Дмитриев Сергей Евгеньевич – зам. нач.фин.- аналит. отдела ООО «Управляющая компания «Резон»
По шестому вопросу Слушали: председателя собрания Красову И.В., которая предложила утвердить аудитором Общества:
ООО «ФИНАУДИТ»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 9144 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 95,31 % от общего количества голосующих акций зарегистрированных в реестре акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ: 1.Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «ФИНАУДИТ».
По седьмому вопросу слушали: председателя Наблюдательного Совета Красову И.В.
которая предложила генеральным директором утвердить - Сунцова А.Н.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 9144 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 95,31 % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных в реестре акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить генеральным директором Общества - Сунцова Андрея Николаевича.
2. Поручить председателю Наблюдательного Совета от имени Общества заключить контракт с генеральным директором Сунцовым Андреем Николаевичем сроком на 1 год (до даты проведения Общего годового собрания акционеров за 2012 год.)
По восьмому вопросу слушали: председателя Наблюдательного Совета Красову И.В., которая предложила присутствующим одобрить крупную сделку , в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства и предоставлению Сбербанку России (ОАО) поручительства Общества в обеспечении исполнения обязательств ООО «Лето» ( г. Воронеж, ул. К. Маркса, д.68)
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 9144 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 95,31 % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных в реестре акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства и предоставлению Сбербанку России (ОАО) поручительства Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» (адрес: г.Воронеж, ул.К.Маркса , д.68) по испрашиваемому последним в банке кредиту на сумму кредита 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, сроком на 730 дней, под процентную ставку, в редакции и на иных условиях банка, с правом банка в одностороннем порядке повышать процентную ставку по кредитному договору, который будет заключен между банком и ООО «ЛЕТО», с объемом обязательств по поручительству равным обязательствам Заемщика.
По девятому вопросу слушали: председателя Наблюдательного Совета Красову И.В., которая
Предложила присутствующим одобрить крупную сделку , в совершении которой имеется заинтересованность , по заключению договора последующего залога недвижимого имущества и предоставлению в последующий залог недвижимого имущества Сбербанку России (ОАО) в обеспечении обязательств ООО «ЛЕТО» ( г. Воронеж, ул. К. Маркса, д.68)
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 9144 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 95,31 % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных в реестре акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить крупную сделку в которой имеется заинтересованность по предоставлению в последующий залог Сбербанку России ОАО имущества общества, перечень которого определен в Приложении №1 к настоящему Протоколу общей балансовой стоимостью 32 533 664,34 (тридцать два миллиона пятьсот тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят четыре рубля тридцать четыре копейки), по залоговой оценке, определяемой на основании балансовой стоимости, с применением залогового дисконта в размере не более 40% (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» (адрес: г. Воронеж, ул. К.Маркса, д. 68) по испрашиваемому последним в банке кредиту на сумму 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, сроком на 730 дней, под процентную ставку, в редакции и на иных условиях банка, с правом банка в одностороннем порядке повышать процентную ставку по кредитному договору, который будет заключен между банком и ООО «ЛЕТО».
Включить в текст договора залога, следующие условия
Согласиться с правом Сбербанка России ОАО обратить взыскание на передаваемое в залог недвижимое имущество во внесудебном порядке любым из способов, предусмотренных действующим законодательством.
Начальная продажная цена устанавливается в размере, определенном действующим законодательством РФ.
Поручить генеральному директору Общества Сунцову Андрею Николаевичу согласовать иные условия заключаемой со Сбербанком России ОАО сделки, направленной на установление внесудебного порядка обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог на условиях по своему усмотрению»
По десятому вопросу слушали: председателя Наблюдательного Совета Красову И.В. , которая предложила присутствующим утвердить рыночную оценку имущества , которое передается в последующий залог Сбербанку России (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛЕТО» ( г. Воронеж, ул. К.Маркса, д.68)
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 9144 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 95,31 % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных в реестре акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить рыночную оценку имущества, которое будет передано в последующий залог Сбербанку России (ОАО) в соответствии с п.9 повестки дня согласно приложению №1 к настоящему протоколу в размере 32 533 664,34 (тридцать два миллиона пятьсот тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят четыре рубля тридцать четыре копейки).
По одиннадцатому вопросу слушали: председателя Наблюдательного Совета Красову И.В., о полномочиях генерального директора ОАО «УК «Резон» на совершение сделок.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 9144 (ГОЛОСОВ), «ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по вопросу приняло участие 95,31 % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных в реестре акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить генеральному директору общества Сунцову А.Н. заключить и подписать договор поручительства, договор ипотеки (залога недвижимого имущества), соглашения о безакцептном списании денежных средств с расчетных счетов, нотариально удостоверенное согласие на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на закладываемое имущество по сделкам рассмотренным в пунктах8,9 повестки дня собрания, а также оформить иную необходимую документацию, всё в редакции и на условиях банка.
2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «02» мая 2012 г. Без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «УК «Резон» А.Н. Сунцов
(подпись)
3.2. Дата “02” мая 2012 г. М.П.
