"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Омский аэропорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Омский аэропорт"
1.3. Место нахождения эмитента 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1025501376878
1.5. ИНН эмитента 5507028605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00803-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Число избранных членов совета директоров – 9 (девять). Число членов совета директоров, принявших участие в заседании – 6 (шесть). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Омский аэропорт" за 2011 год.
ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" – 6 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года принять следующее решение: "Распределить чистую прибыль ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года в размере 108 846 200,74 рублей следующим образом: 4 000 868,08 рублей – направить на выплату дивидендов; 104 845 332,66 рублей – оставить в составе нераспределенной прибыли. Объявить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 275,96 рублей на акцию денежными средствами в рублях."
ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" – 6 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. По вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года правом голоса обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.
ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" – 6 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года – г. Омск, ул. Транссибирская, 28, здание аэровокзала ВВЛ. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года – 10.00 часов. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года – 8.00 часов.
ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" – 6 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года. Направить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом не позднее 16 мая 2012 года. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года, – 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18.
ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" – 6 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года:
• годовой отчет ОАО "Омский аэропорт" за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Омский аэропорт" за 2011 год;
• заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Омский аэропорт" за 2011 год;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Омский аэропорт" за 2011 год;
• сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Омский аэропорт", включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
• рекомендации совета директоров ОАО "Омский аэропорт" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 года;
• проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года.
Обеспечить доступ к данной информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Омский аэропорт" по результатам 2011 года, для ознакомления с 16 мая 2012 года по 05 июня 2012 года включительно.
ГОЛОСОВАНИЕ:
"ЗА" – 6 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4/2012 от 05 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Омский аэропорт" М.Л. Берман
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” мая 20 12 г. М.П.
