1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калининградоблбыттехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калин6инградоблбыттехника»
1.3. Место нахождения эмитента Г. Калининград, ул. Багратиона д.49
1.4. ОГРН эмитента 1023902150403
1.5. ИНН эмитента 3907001594
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01950-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания:
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 апреля 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Калининград ул. Багратиона д. 49 (в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Общества).
Время проведения общего собрания акционеров: 11:00
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум составляет 180 506 256 голосов, что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций 99,98 % .
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Калининградоблбыттехника» за 2011 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Калининградоблбыттехника».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Калининградоблбыттехника».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Калининградоблбыттехника».
6. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Калининградоблбыттехника» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Калининградоблбыттехника» за 2011 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
«ЗА» - 180 506 256 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Вопрос повестки дня № 2. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
«ЗА» - 180 506 256 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Калининградоблбыттехника».
Гитис Галина Кимовна - «ЗА» - 180 506 256 голосов или 100 %,
Долинский Олег Иосифович - «ЗА» - 180 506 256 голосов или 100 %,
Журба Галина Борисовна - «ЗА» - 180 506 256 голосов или 100 %,
Гитис Леонид Маркович - «ЗА» - 180 506 256 голосов или 100 %,
Гитис Марк Леонтьевич - «ЗА» - 180 506 256 голосов или 100 %,
«Против всех кандидатов» – нет, «Воздержался по всем кандидатам» – нет.
Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Калининградоблбыттехника» в составе: Гитис Галина Кимовна, Долинский Олег Иосифович, Журба Галина Борисовна, Гитис Леонид Маркович, Гитис Марк Леонтьевич.
Вопрос повестки дня № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Калининградоблбыттехника».
Пятницкая Лидия Михайловна - «ЗА» - 45 138 303 голосов или 100 %,
Гитис Мария Юрьевна - «ЗА» - 45 138 303 голосов или 100 %,
Зуева Светлана Григорьевна - «ЗА» - 45 138 303 голосов или 100 %,
Решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Калининградоблбыттехника» в составе: Пятницкая Лидия Михайловна, Гитис Мария Юрьевна, Зуева Светлана Григорьевна .
Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении аудитора ОАО «Калининградоблбыттехника».
«ЗА» - 180 506 256 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: Утвердить аудитором Общества Шарину Нину Владимировну.
Вопрос повестки дня № 6. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Калининградоблбыттехника» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
«ЗА» - 180 506 256 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Калининградоблбыттехника» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Поручить генеральному директору ОАО «Калининградоблбыттехника» Гитис Л.М. подготовить и направить в РО ФСФР России в СЗ ФО полный пакет необходимых документов, с правом их подписи.
Установить срок для обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг до «30» июня 2012 г.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.04.2012 г., Протокол №7 от 30.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калининградоблбыттехника» Л.М. Гитис
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” мая 20 12 г. М.П.
