об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИТавтопром»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, просп. Андропова, д. 22
1.4. ОГРН эмитента 1027700181717
1.5. ИНН эмитента 7725048958
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00975-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www.niitavtoprom.ru
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали:
Якушенокс Лиана Михайловна – член Совета директоров
Юрлов Сергей Сергеевич – член Совета директоров
Фокин Павел Геннадьевич – член Совета директоров
Катулин Александр Владимирович – член Совета директоров
Кворум имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 голоса
нет нет
2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Якушенокс Лиану Михайловну».
2) «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «НИИТавтопром» Быковой Татьяны Владимировны 10 мая 2012 г.».
3) «Избрать Генеральным директором ОАО «НИИТавтопром» Абросимова Сергея Юрьевича с 10 мая 2012 г. сроком на 2 года».
Фамилия, имя, отчество лица, избранного на должность Генерального директора – Абросимов Сергей Юрьевич.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%;
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 г. №б/н;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Абросимов С.Ю.
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 12 г. М.П.
