Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Адонис»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Адонис»
13 Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 420111, г Казань,
ул М Джалиля, д19
14 ОГРН эмитента 1021602839060
15 ИНН эмитента 1654003058
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55248-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwadonis-kazanru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 мая 2012 года
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2012 года
23 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1 Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Адонис» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год
2 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли ОАО «Адонис» по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Адонис» и размеру вознаграждения членам Совета директоров
3 О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Адонис»:
• Определение даты, места, времени и формы проведения собрания
• Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
• Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров
• Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания
• Определение перечня информации предоставляемой акционерам
• Определение формы и текста бюллетеней для голосования
• Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров
4 Разное
24предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:16 мая 2012 года
25Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
26период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 год
27категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные акции
3 Подписи
31 Генеральный директор
ОАО «Адонис»
РСГалеев
(подпись)
32 Дата « 11» мая 20 12 г М П
